JPEX案︱涉诈骗10亿 警方至今拘8人 一文睇清事件始末

虚拟资产交易平台JPEX涉嫌违规在本港经营事件持续发酵，警方昨日终采取行动，拘捕两名网红及多人，包括有「抽水王」之称的林作，「JPEX」事件爆煲始于上周三（13日），JPEX遭香港证监会点名未获监管牌照，指透过网红与OTC商店积极向香港用户推广平台产品存在诸多可疑之处，事件发展至今，至少有1408人报案，涉款约10亿元，大批苦主恐血本无归。

行政长官李家超今早（19日）出席行会前见记者表示，高度关注上述事件，指事件反映监管的重要性，包括必须投资在受监管、有牌的交易平台，个人对虚拟资产及相关风险认识的重要性，一文睇清JPEX案风波发生至今的时序。

证监会在上周三发布《有关不受规管的虚拟资产交易平台》的警告声明，引发事件。证监会网页截图

网传有JPEX提款1,000 USDT，但手续费高达999 USDT。（网络图片）

虚拟资产交易平台JPEX周三（13日）遭证监会点名批评无持牌。

立法会议员吴杰庄接获至少30宗相关求助，涉及本金逾亿。卢江球摄

损失6位数字的苦主Jenny，今年三月开始经人介绍经加密货币找换店OTC在JPEX投资加密货币，期间被游说购买不同产品。卢江球摄

9月13日︱JPEX被证监会点名 指无牌在香港经营虚拟资产交易平台

证监会在上周三发布一篇名为《有关不受规管的虚拟资产交易平台》的警告声明，指留意到一家名为「JPEX」的虚拟资产交易平台，透过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商，积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。会方表明，JPEX集团旗下的企业一概没有获证监会发牌，且并无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。同时补充 JPEX 及那些向香港公众积极推广 JPEX 的人士和找 OTC 所使用的手法存在众多可疑之处，指JPEX 在其网站及本地社论式广告中宣扬它已与一家香港上市公司订立业务合作，并获该公司投资，而事实上该项合作已经终止，且该上市公司实际上并无作出任何投资。

对此，JPEX回应指「证监会亦应为破坏香港发展加密货币的前景，负上全盘责任」。

9月14日︱有用户流传指出金困难

JPEX在上周四（14日）凌晨传出提款困难，有用户指与 JPEX 有关的几个出金地址，一度有超过7-8小时未有任何资金转移纪录随著 JPEX 一度无法出金，引起用户恐慌，又有用户指交易所提币额度被限制至1000 USDT（泰达币，1USDT大约等于1美元），但手续费却要 999 USDT，也就是最多只能够出金1美元。证监会同日把案件转介警方。

对此，JPEX 方面回应指出：「因应平台需要增加整体的流动性，我们需要暂时提高提币手续费进行调整。相关设定属于暂时性过渡设施，待平台透过其他第三方交易平台进行资金整合后，将于未来会作出调整。请用户留意更新，并耐心等候，不便之处敬请原谅。」
 

9月15日︱事件持续发酵 林作与JPEX「割席」

林作强调与 JPEX 的合作关系并不深入，目前已与其终止合作，又表示自己实际上也面临非常惨重的损失，强调自己不会「龟缩」。资料图片

林作在当日下午亲自与律师现身警署，为警方提供资料，澄清自己并不是所谓的JPEX合夥人，他又在个人专页直播表示，强调与 JPEX 的合作关系并不深入，目前已与其终止合作，又表示自己实际上也面临非常惨重的损失，强调自己不会「龟缩」。

同日，有JPEX用户在提交「优先提币」被平台要求「先投 30%才能全额提款」，证监会再次否认JPEX曾作出联络。

9月16日︱萧泽颐开腔指已接获83名市民报案

警务处处长萧泽颐在上周六表示，截至15日下午3 点警方共已收到 83 人报案，涉款金额约 3,400 万港元，商业罪案调查科正就事件进行调查中。资料图片

警务处处长萧泽颐在上周六表示，截至15日下午3 点警方共已收到 83 人报案，涉款金额约 3,400 万港元，商业罪案调查科正就事件进行调查中。

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9月17至18日︱JPEX发声明 林作将被通宵扣查

林作被押解上警方私家车。资料图片

林作被押解上警方私家车。资料图片

林作被押解上警方私家车。资料图片

警方搜查林作办公室，检走大批证物。资料图片

警方搜查林作办公室，检走大批证物。资料图片

JPEX 在周日晚（17日）晚上发出特别公告，指官方正与相关第三方造市商进行接洽，以尽早解决流动性不足问题，并逐步将提币手续费调节至正常水平，JPEX表示由于担心谈判结果会造成负面影响，因此不愿公开相关细节，直到谈判完成后才会另行公布。同时，JPEX 表示因第三方造市商限制平台的资金流动性、并配合政策指引，平台将会于18日00:00下架理财页面的所有交易，届时用户将无法进行任何新的理财订单，而旧有进行中的理财订单，则会维持至产品结束的日期，以领取收益。

警方商业罪案调查科周一（18日）拘捕网红林作及「陈怡」，涉嫌与虚拟资产交易平台JPEX案件有关，并且到加密货币兑换店「Coingaroo 卖币袋鼠」的3家分店搜查。截至当日，警方表示目前已收到超过1,400宗报案，涉及金额约十亿港元，而名为「JPEX 苦主关注组」已有超过9,000人参与，相信涉案人数会持续增加。

立法会议员吴杰庄召开记者会表示，接获至少30宗与JPEX平台相关的求助，涉及本金逾亿港元。有苦主表示，JPEX被证监会点名后，就开始不能「出金」。

9月19日︱李家超主动回应事件 已要求证监会及警方下午交代事件

行政长官李家超今日（19日）出席行会前见记者，主动提及JPEX事件，指已要求证监会及警方，于下午会见传媒讲解事件。资料图片

行政长官李家超今日（19日）出席行会前见记者，主动提及JPEX事件，指已要求证监会及警方，于下午会见传媒讲解事件。他表示，特区政府政策是有效监管制度保障投资者， 资讯发放要公开透明及投资者教育必须做好，让市民掌握风险情况。他指事件反映监管的重要性，必须投资于有牌平台的重要性，以及个人对虚拟资产认识的重要性，又指会大力推动投资者教育。

警方今日（19日）表示，JPEX 案最新拘捕 8人，商业罪案调查科和证监会代表将在今日下午4时会召开记者会交代案件详情。

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