前「华人首富」︱赵长鹏因洗钱罪再被罚近222亿 仍在美国被扣留

美国商品期货交易委员会（CFTC）当地时间12月18日表示，伊利诺伊州北区地方法院批准了此前宣布的和解协议。法院对加密货币巨头「币安」（Binance）创始人、前「华人首富」赵长鹏处以1.5亿美元的民事罚款，并勒令币安退还13.5亿美元的非法交易费用，还对该公司处以13.5亿美元的罚款，合计为28.5亿美元（约港币222.5亿元）。

实际上，上个月底，赵长鹏就已经与美国司法部达成和解协议，同意对刑事和民事指控认罪，并辞去币安CEO一职，以换取币安得以继续在美国运营。同时，币安认罪并同意支付总计43亿美元的罚款。

当时赵长鹏说，「今天，我辞去币安首席执行官职务。诚然，情感上的放下并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己都是最好的。」

「币安不再是婴儿了。现在是我让它走、跑的时候了。我知道币安将继续发展并凭借其强大的后备力量而脱颖而出。」

目前币安和赵长鹏累计付出72.16亿美元（约合港币563亿元）。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

2022年1月，赵长鹏以净资产941亿美元，超过了农夫山泉创始人锺睒睒，一度成为「华人首富」。 路透社

币安前CEO赵长鹏再被美国重罚222亿元，累计罚单已超563亿元。 路透社

上个月底，赵长鹏就已经与美国司法部达成和解协议，同意对刑事和民事指控认罪，并辞去币安CEO一职。 路透社

2017年6月，赵长鹏创建了币安。 路透社

赵长鹏愿意通过认罪认罚，是希望避免漫长的法律诉讼过程，减轻潜在的法律风险。

案情回顾

今年3月，CFTC对币安和赵长鹏提出指控，理由包括币安在赵长鹏的指示下，积极非法招揽美国客户，并直接在币安平台及量化交易公司上进行数位资产衍生品交易。此外，CFTC还发现，赵长鹏和币安其他高级管理层为客户违反美国法律提供便利，包括指示美国客户逃避合规控制。

在CFTC提出指控后，今年11月，美国司法部与币安和赵长鹏达成和解协定。赵长鹏认罪后已签署了1.75亿美元的个人担保保证金，但他并不能离开美国。根据法院的裁决，赵长鹏面临最高 18 个月的监禁。他将留在美国，直至2024年2月23日宣判为止。由于他主动认罪，他的最终刑期预计不超过18个月。

赵长鹏的律师敦促美国法官驳回司法部禁止赵长鹏返回阿拉伯联合酋长国家中的请求，直至他因违反反洗钱要求被判刑。

赵长鹏拥有阿联酋和加拿大国籍。美国司法部已要求推翻美国治安法官布赖恩（Brian Tsuchida）的决定，即允许赵在2月23日宣判之前返回阿联酋。

政府表示，鉴于与阿联酋没有引渡条约，且赵长鹏是一位拥有大量资产的亿万富翁，如果他选择不返回美国接受判决，政府可能无法确保他回国。

但赵长鹏的律师辩称，赵长鹏通过同意「大量」保释方案并自愿来到美国接受对其行为的责任，证明了他不存在潜逃风险。

辩护律师辩称，允许赵长鹏返回阿联酋将使他能照顾他的伴侣和三个孩子，并为他们的量刑做好准备。

据悉，赵长鹏有两个孩子是与币圈一姐何一所生，不过，两人并未结婚。

2022年拥资产7346亿

据2022年1月彭博亿万富豪榜，赵长鹏以净资产941亿美元（约合7346亿元港币），超过了农夫山泉创始人锺睒睒，一度成为「华人首富」。

在最近发布的2023胡润百富榜中，赵长鹏凭藉著450亿人民币（约港币502亿港元）的身家位列第97位。与最高峰时期相比，他的财富已经蒸发了5898亿人民币。

 

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