证监警告两虚拟资产平台涉欺诈 列入可疑名单 吁提防「好得令人难以置信」投资机会

证监会和警方今日（18日）告诫公众，提防宣称是虚拟资产交易平台的两家实体涉嫌欺诈行为，两者分别是以「Aramex」及「DIFX」名称运作的平台。

证监会与警方在两宗个案中，透过监察及调查虚拟资产交易平台相关非法活动的联合工作小组交流情报。双方注意到，Aramex采用的名称与一家在迪拜金融市场上市的物流公司名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。

诱加入群组 声称是投资专家

Aramex假装提供免费投资意见，诱使受害人加入社交媒体聊天群组，并在群组内声称是投资专家，向有兴趣投资加密货币人士推介Aramex营运的网站。受害人其后被要求存入资金至指定银行帐户以作投资之用，但之后便无法提取资金。

DIFX方面，证监会及警方同样注意到其采用的名称与另一家加密货币交易所的名称非常相似，但没有迹象显示两者有关联。

受害人存款后 无法提走资金

DIFX与Aramex一样运用相似手法，在即时通讯软件上透过讹称是投资专家，并向不虞有诈的投资者推介DIFX营运的网站，受害人亦被要求存入资金至指定银行帐户，同样之后无法提取资金。

因此，证监会今日将Aramex、DIFX及它们各自的网站列入可疑虚拟资产交易平台警示名单。虽然警方已采取行动封锁该两家实体的可识别网站，但公众应提防它们可能持续建立具有相似域名的网站。

证监会再次提醒公众，提防在社交媒体平台及即时通讯软件上所分享的「好得令人难以置信」的投资机会及意见。公众亦应注意，一些有欺诈成分的无牌平台不时会采用与合法实体相似的名称以混淆视听。因此，投资者在作出投资决定时应保持警惕，提防欺诈行为。

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