货车男涉去年海路贩毒案落网 再揭洗黑钱1600万被捕

2024-02-29 11:57

蔡楚辉摄
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一名货车司机去年涉及一宗海路贩运毒品案,被香港海关拘捕。海关追查后发现他涉嫌于2022年2月至2023年6月期间,清洗多达1,600万元的怀疑犯罪得益,并于昨日再将他拘捕,搜查其寓所及2间公司,检获一批银行文件及手提电话等。

去年年中,香港海关破获一宗海路贩运毒品案,一名36岁本地男子被捕。海关人员其后就案件进行财富调查,经分析案件的资金流向后,发现涉案男子疑利用其名下的银行户口,处理怀疑犯罪得益,进行清洗黑钱活动。涉案男子于2022年2月至2023年6月,先后在多间本地银行开设户口,与超过5,000人进行逾11,000次的交易,有户口更在1日内进行超过187次交易。该男子在一年半时间内,涉嫌清洗黑钱达1,600万元。

蔡楚辉摄
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海关财富调查科调查主任蒋俊杰。蔡楚辉摄
海关财富调查科调查主任蒋俊杰。蔡楚辉摄
海关财富调查科调查主任蒋俊杰。蔡楚辉摄
海关财富调查科调查主任蒋俊杰。蔡楚辉摄
蒋俊杰讲述案件。蔡楚辉摄
蒋俊杰讲述案件。蔡楚辉摄
蒋俊杰讲述案件。蔡楚辉摄
蒋俊杰讲述案件。蔡楚辉摄

调查显示,涉案男子的户口资金以「快进快出」方式,长期保持低结馀,来源不明的入帐以1,000元以下细金额为主,当入帐达到一定金额后,较大的金额则会于同日被转走,转到第三方的个人户口内。海关相信此举用意是避开银行对一些大额交易的监管,令可疑交易不致曝光。

涉案男子报称任职货车司机,月入约5万元,但其名下并无物业,海关认为其银行户口的大额交易,与他的个人财务状况极不相称。人员于昨日(28日)根据《有组织及严重罪行》条例,以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名男子,并搜查其位于柴湾的住所,及2间由他出任董事、分别位于旺角及土瓜湾的公司,检获2部手提电话及一批银行文件。该两间公司分别于2018和2019年成立,从事食品贸易及音响器材贸易。被捕人已获准保释候查,海关将继续调查案件。

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