越南最大诈骗案明日开审 女首富涉挪用近千亿

越南女首富、万盛发集团（VTP Group）董事长张美兰（Truong My Lan，音译）涉嫌金融诈骗，挪用西贡商业银行（SCB）高达120亿美元（约939亿港元），并在2012年至2022年10月期间，透过幽灵公司（Ghost Companies）等方式，向西贡商银申请贷款430亿美元（约3,366亿港元），占越南2022年GDP的11%。最新消息指出，张美兰将于明日（5日）在胡志明市人民法院出庭受审。

女首富被捕 引发挤提

据彭博引述越南媒体报道，2022年10月某天夜晚，张美兰准备睡觉时，遭警察逮捕，随即引起西贡商银存户恐慌，导致银行出现挤提，后来越南央行出面控制西贡商银，并向客户保证他们的存款安全无虞。

当地警方指控，张美兰涉嫌贿赂27名人员以收购西贡商银的股份，非法控制该银行90%以上股份，张美兰及同伴并于2012年至2022年10月期间，前后向西贡商银申请贷款超过430亿美元，占该国2022年GDP的11%。

警方说，张美兰的私人司机曾在胡志明市街道上秘密运送数百万美元的现金；据称，有24名监管银行系统安全的政府人员收了张美兰的钱，帮其掩盖违规行为。

挪用超过120亿美元

越南最高人民检察院起诉张美兰，指控其在2018年2月至2022年10月期间从西贡商业银行，挪用超过120亿美元资金，这一数额超过绝大多数越南银行的市值。当局也正在调查张涉嫌与开发商相关的债券发行中，欺诈性挪用资产的行为。

目前，万盛发集团156个开发案已由政府控制，根据政府网站声明，当局从张美兰和其他被告手中扣押了数百万美元的现金、豪华汽车、游艇和财产，同时冻结超过1.8万亿越南盾（约5.8亿港元）的银行帐户资金。

根据最新消息，张美兰将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审，还有其他85人出庭，包括45名前西贡商银高层、15名越南央行官员、3名政府检查员和1名前国家审计署官员。

现年67岁的张美兰食正战后资本主义兴起的浪潮，当地媒体经常报道其社交名流活动及奢华风格。据悉，张美兰从16岁起就开始销售化妆品，与土生土长香港人朱立基（Chu Nap Kee）结婚后进入餐厅和酒店业。1991年，张美兰创立了VTP集团，该集团在其网站上称，这是胡志明市第一家私人公司，项目涵盖住宅物业、办公大楼、酒店和购物中心。

 

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