越南最大诈骗案明日开审 女首富涉挪用近千亿

2024-03-04 14:42

越南女首富、万盛发集团(VTP Group)董事长张美兰(Truong My Lan,音译)涉嫌金融诈骗,挪用西贡商业银行(SCB)高达120亿美元(约939亿港元),并在2012年至2022年10月期间,透过幽灵公司(Ghost Companies)等方式,向西贡商银申请贷款430亿美元(约3,366亿港元),占越南2022年GDP的11%。最新消息指出,张美兰将于明日(5日)在胡志明市人民法院出庭受审。

女首富被捕 引发挤提

据彭博引述越南媒体报道,2022年10月某天夜晚,张美兰准备睡觉时,遭警察逮捕,随即引起西贡商银存户恐慌,导致银行出现挤提,后来越南央行出面控制西贡商银,并向客户保证他们的存款安全无虞。

当地警方指控,张美兰涉嫌贿赂27名人员以收购西贡商银的股份,非法控制该银行90%以上股份,张美兰及同伴并于2012年至2022年10月期间,前后向西贡商银申请贷款超过430亿美元,占该国2022年GDP的11%。

警方说,张美兰的私人司机曾在胡志明市街道上秘密运送数百万美元的现金;据称,有24名监管银行系统安全的政府人员收了张美兰的钱,帮其掩盖违规行为。

挪用超过120亿美元

越南最高人民检察院起诉张美兰,指控其在2018年2月至2022年10月期间从西贡商业银行,挪用超过120亿美元资金,这一数额超过绝大多数越南银行的市值。当局也正在调查张涉嫌与开发商相关的债券发行中,欺诈性挪用资产的行为。

目前,万盛发集团156个开发案已由政府控制,根据政府网站声明,当局从张美兰和其他被告手中扣押了数百万美元的现金、豪华汽车、游艇和财产,同时冻结超过1.8万亿越南盾(约5.8亿港元)的银行帐户资金。

根据最新消息,张美兰将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审,还有其他85人出庭,包括45名前西贡商银高层、15名越南央行官员、3名政府检查员和1名前国家审计署官员。

现年67岁的张美兰食正战后资本主义兴起的浪潮,当地媒体经常报道其社交名流活动及奢华风格。据悉,张美兰从16岁起就开始销售化妆品,与土生土长香港人朱立基(Chu Nap Kee)结婚后进入餐厅和酒店业。1991年,张美兰创立了VTP集团,该集团在其网站上称,这是胡志明市第一家私人公司,项目涵盖住宅物业、办公大楼、酒店和购物中心。

 

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