江苏花店接「5.2万现金花」订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶
2024-03-11 13:04 
内地流行以现金制作花束、礼盒，用于喜庆节日，却被不法之徒，利用来洗黑钱，令店家损失金钱还差点惹官非。江苏便有花店老板，接下制作5.2万元人民币的现金花束大订单，交货收款后不足1小时，却遭银行冻结账户，原来老板无意中做了洗钱帮凶。
据内地媒体报道，江苏一花店老板茆女士早前收到一张大订单，对方声称要求婚，找茆女士制作一束用5.2万元做的现金鲜花礼盒。
双方经一轮沟通，定好花束款式及费用后，对方用银行转账方式，将制作花束的5.2万元「材料」付给茆女士。
茆女士之后制成了含有5.2万现金的花束及礼盒后，送到客户手中，完成交易。但不足1小时后，茆女士却收到通知，指她涉及洗黑钱，银行卡遭冻结。
茆女士之后从警方获知，原来她用来制作现金花束的金钱，实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前，案件正进一步侦办中。
据办案民警表示，诈骗集团为快速洗钱，将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。
骗店家银行卡号收赃款
不法分子看准了店家服务客户的心理，提出个制化要求。通常诈骗分子会购买方便变现的商品，例如烟酒、鲜花礼盒、黄金等，提出将钱转帐至商户的银行卡账户内。随后，不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。
商户收到的「预付款」，实际是其他案件的「赃款」，无意中成为诈骗分子的「洗钱帮凶」。同时，导致商户账户被冻结，甚至涉案资金被划扣的重大损失。
警方提醒，商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账。同时，不要随意提供个人的银行账户或收款二维码用于转帐。商户若发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请收集交易资料配合警方调查处置。
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