海关调查一本地钟表公司 涉数宗12万元以上违规交易 41岁董事助查

香港海关今日（26日）侦破一宗案件，涉及一间在贵金属及宝石交易商监管制度下并非B类注册人的本地钟表公司，进行总额为12万以上港元贵重产品的现金交易。海关人员于今日调查时发现一间在制度下已成为A类注册人的本地钟表公司，在业务过程中进行了数宗总额为12万以上港元的现金交易。案件仍在调查中，一名41岁公司董事正协助调查。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》（第615章），制度已于2023年4月1日起实施。任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务，并在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易（不论是支付或收取款项），均须向海关关长注册。除B类注册人以外，任何人均不得在经营贵金属及宝石业务过程中，进行总额为12万或以上港元的现金交易。任何并非B类注册人的交易商，若声称为B类注册人、声称获授权进行；或进行任何总额为12万或以上港元的现金交易，均属违法，一经定罪，最高可被判处罚款港币10万元及监禁6个月。

海关藉此提醒所有贵金属及宝石交易商，制度的注册过渡期经已结束，任何由2024年1月1日起提交注册申请的交易商，必须在成功获得相关注册后才可进行总额为12万或以上港元的现金或非现金交易。

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