海关调查一本地钟表公司 涉数宗12万元以上违规交易 41岁董事助查

2024-04-26 19:36

海关调查一本地钟表公司 涉数宗12万元以上违规交易 41岁董事助查
海关调查一本地钟表公司 涉数宗12万元以上违规交易 41岁董事助查

香港海关今日(26日)侦破一宗案件,涉及一间在贵金属及宝石交易商监管制度下并非B类注册人的本地钟表公司,进行总额为12万以上港元贵重产品的现金交易。海关人员于今日调查时发现一间在制度下已成为A类注册人的本地钟表公司,在业务过程中进行了数宗总额为12万以上港元的现金交易。案件仍在调查中,一名41岁公司董事正协助调查。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章),制度已于2023年4月1日起实施。任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务,并在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易(不论是支付或收取款项),均须向海关关长注册。除B类注册人以外,任何人均不得在经营贵金属及宝石业务过程中,进行总额为12万或以上港元的现金交易。任何并非B类注册人的交易商,若声称为B类注册人、声称获授权进行;或进行任何总额为12万或以上港元的现金交易,均属违法,一经定罪,最高可被判处罚款港币10万元及监禁6个月。

海关藉此提醒所有贵金属及宝石交易商,制度的注册过渡期经已结束,任何由2024年1月1日起提交注册申请的交易商,必须在成功获得相关注册后才可进行总额为12万或以上港元的现金或非现金交易。

---

《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」,并增设「我要赞佢」栏目,现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事,共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

紧贴最新最快新闻资讯,请立即下载星岛头条App:https://bit.ly/3Q29Vow

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad