警「祥麟」行动打击洗黑钱 拘6男女 涉款130万元

警方早前透过情报分析锁定一个本地诈骗及洗黑钱集团 ，昨（17日）展开代号「祥麟」的拘捕行动，在全港多区以「串谋诈骗」罪及「洗黑钱」罪拘捕5男1女（33至58），包括一名集团主脑及两名骨干成员，涉款港币130万元。

警方网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁交代案情。

警方网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁表示，警方透过分析过往的案件以及情报搜集，发现有本地犯罪集团，在上年7月至今年2月期间，利用5张已报失的身份证开设了十四个银行以及五个其他金融机构的网上户口。

警方发现，集团成员会在开设的户口清洗黑钱，每个户口只使用一段短时间，由一星期至一个月左右，以逃避侦查。其间集团涉嫌利用户口清洗至少130万港元怀疑犯罪得益。

警方亦发现该犯罪集团利用其中一名受害人资料去开设网上银行户口之后，启动简称「入钱易」的 「电子直接扣账授权」服务，再将30万港元从受害人的两个银行户口，转帐去利用该名受害人资料所开设的网上银行户口，然后再转帐去犯罪集团控制的其他银行户口。

由于在申请启动「电子直接扣账授权」功能时，银行会向申请人 以短讯方式发出一个 一次性密码去验证申请人身份，为了收到短讯，犯罪集团在事前曾经假扮成该名受害人申请将电话号码转台去获得新SIM卡，从而取得受害人电话号码的控制权。

警方昨日展开拘捕行动，在全港多个地点拘捕5男1女，当中包括一名集团主脑以及两名骨干成员，年龄介乎33至58岁，他们涉嫌干犯「串谋诈骗」同「洗黑钱」罪。行动中，警方一共检获8部手提电话及一部手提电脑。

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