会计行骗案|内情曝光 骗徒上环设商会呃专业人士 作风高调紧贴时事

2024-07-13 19:13

会计行骗案|内情曝光 骗徒上环设商会呃专业人士 作风高调紧贴时事
会计行骗案|内情曝光 骗徒上环设商会呃专业人士 作风高调紧贴时事

一个专门针对专业人士的诈骗集团,2022年底开始透过开设商会及会计行,骗市民「入股」;同时虚构一个内地科研基金,诱本地科企缴交「申请费」。案件涉骗款400万元,最终警方在骗局成形前将其捣破拘6男女,包括主脑及5名骨干。消息指,涉案商会为「全球华人企业家总商会」 ,其作风高调,经常举办不同类型活动。

据「全球华人企业家总商会」官网,该商会办公室位于上环粤财大厦,记者现场所见相关商会办公室已大门紧锁,内部亦乌灯黑火。官网简介显示,商会声称最初由一群在欧洲生活及营商的华人留学生所建立,本身为一互助团体,其后逐步发展至今,有超过30年历史,更自称于欧亚非39个国家设有分会。惟据了解,上述商会只是于2021年尾在港成立。商会作风高调活动频繁,例如高峰论坛、探访社区、商场圣诞表演、国庆聚会、参观军营及纪律部队设施等,部份活动亦紧贴如北部都会区、交椅洲人工岛、人工智能等时事话题。

相关报道:骗徒开设会计行声称取代「BIG4」吸金 再虚构内地资助呃科企 涉400万元拘6男女

商会办公室位于上环粤财大厦。尹敬堂摄
商会办公室位于上环粤财大厦。尹敬堂摄
商会办公室已大门紧锁,内部亦乌灯黑火。尹敬堂摄
商会办公室已大门紧锁,内部亦乌灯黑火。尹敬堂摄
商会曾在商场举办圣诞表演。商会官网
商会曾在商场举办圣诞表演。商会官网
商会曾组织参观军营。商会官网
商会曾组织参观军营。商会官网
商会活动紧贴时事,例如人工智能、北部都会区等。商会官网
商会活动紧贴时事,例如人工智能、北部都会区等。商会官网
商会活动紧贴时事,例如人工智能、北部都会区等。商会官网
商会活动紧贴时事,例如人工智能、北部都会区等。商会官网
商会活动紧贴时事。商会官网
商会活动紧贴时事。商会官网

被捕的4男2女当中,一名51岁姓朱男子为集团主脑,报称兼职顾问代理,有同类案底。另有2名分别35岁及48岁均姓陈男子,为持牌会计师。翻查资料,其中35岁陈男为本地一会计行创办人,其曾自号「反洗钱师」,不时接受传媒专访及出席大学校园活动。至于其馀3名被捕人,则分别为28岁姓巫男子,报称秘书公司持有人;42岁姓陈女子,兼职导师;以及51岁姓吴女子,报称商人。

警方在早前记者会中曾提到,诈骗集团成立两间本地会计行,据了解分别名为「明朝会计师行」及「天帅会计师事务所」,讹称可以取代现时四大会计行(俗称「BIG4」),又提供高额回报等虚假承诺,诱使11名市民入股并投资。为提高骗局可信性,上述会计行有部份实质业务作掩饰,例如是公司注册及核数等。其后,诈骗集团再虚构一个内地科研基金,指示受害人去招揽本地科企缴费申请,最终5间公司上当。

大家不想误堕诈骗陷阱,立即下载升级版「防骗视伏APP」:https://bit.ly/3VonXnW

西区警区助理指挥官(刑事)警司卢嘉晋(中)、刑事总督察卢健邦(左)及重案组第一队主管高级督察徐蔚莹(右),于7月11日见记者简介案件。
西区警区助理指挥官(刑事)警司卢嘉晋(中)、刑事总督察卢健邦(左)及重案组第一队主管高级督察徐蔚莹(右),于7月11日见记者简介案件。
警方展示诈骗集团犯案流程。
警方展示诈骗集团犯案流程。
警方展示所得证物。
警方展示所得证物。
虚假内地营业执照。
虚假内地营业执照。
涉案银行文件及公司文件。
涉案银行文件及公司文件。
涉案财物。
涉案财物。
涉案财物。
涉案财物。
涉案手提电话。
涉案手提电话。

 

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad