杀猪盘|银行CEO堕骗局监守自盗3.66亿 累银行倒闭遭重判24年

2024-08-24 20:46

银行CEO 哈内斯(Shan Hanes)堕加密货币「杀猪盘」骗局,盗取3.66亿。
银行CEO 哈内斯(Shan Hanes)堕加密货币「杀猪盘」骗局,盗取3.66亿。

美国地区银行Heartland Tri-State Bank的前行政总裁哈内斯(Shan Hanes)因卷入一场「杀猪盘」诈骗,私下挪用银行4700万美元(约3.66亿港元)资金,周一被判处24年监禁。他的监守自盗最终导致这间银行倒闭。

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哈内斯(Shan Hanes)被判刑24年。
哈内斯(Shan Hanes)被判刑24年。

据美媒报道,「杀猪盘」诈骗近几年在美国十分猖獗,骗徒通常透过社交媒体、约会软体等与受害者接触,逐步建立关系后引诱他们进行加密货币投资。哈内斯就是在这样的情境下遭到诈骗。

2023年5月到6月,哈内斯利用自己的职权,先后11次电汇转账盗取资金。他甚至挪用当地教堂、投资俱乐部以及自己女儿大学储蓄帐户中的资金。而原本期许获得巨额回报的哈内斯,最终一毛钱都没有拿回来。

Heartland Tri-State Bank的标志。 facebook
Heartland Tri-State Bank的标志。 facebook

据报他在2023年5月,从银行电汇了5000美元到诈骗者控制的帐户。2周后,他一口气汇出了150万美元,翌日再汇150万美元。3天后,他又发送了2笔电汇,合共670万美元。至此,他在短短2周内已汇出1000万美元,但没过几天又再汇了330万美元。

检察官称,他操纵银行员工完成电汇。虽然违反银行政策,但由于哈内斯是CEO,下属也不敢过问。直到2023年7月5日上午8时,哈内斯向邻居提到自己的「投资」,邻居戳破他误堕杀猪盘,但他仍继续汇钱。几天后邻居从一名「压大很大」的银行职员那里得知此消息,随即联络银行董事会成员和律师,迅速将哈内斯解雇。2星期后银行被关闭,并由联邦存款保险公司(FDIC)接管。

Heartland Tri-State Bank出事后由由联邦存款保险公司(FDIC)接管,最终倒闭。
Heartland Tri-State Bank出事后由由联邦存款保险公司(FDIC)接管,最终倒闭。

虽然有FDIC的保险保障,但由于金额过大,该银行最终成为2023年倒闭的5家银行之一。

美国检察官布鲁巴赫(Kate E. Brubacher)在一份声明中表示,哈内斯的贪婪毫无止境,不仅违反其职业道德,也背叛了他的朋友、家人,同时也违反联邦法律。布鲁巴赫也强调,哈内斯的非法行为,不仅摧毁了Heartland银行,还动摇了人们对金融机构的信任。

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