澳门破跨境刷卡洗黑钱案 拘37内地人检3000万元

司警联同内地公安经过2个月侦查，破获一个庞大跨境非法刷卡，并利用地下钱庄洗黑钱的犯罪集团。司警昨晚（7日）与北京、河北、天津、湖北、珠海公安同时采取行动，合共拘捕37名内地男女，司警在澳门及氹仔8个豪宅单位拘捕了21人，检获3000万港元赃款。

据报道，此犯罪集团去年内已协助在澳内地赌客刷卡12亿港元，令卡公司损失240万港元。司警表示，此跨境犯罪集团于2016年开始运作至今，透过在澳门大量非法刷卡套现赚取差价，并整合相关人民币和港元黑钱，再以低买高卖方式经营地下钱庄，会继续以清洗黑钱方向追查黑钱去向等。

在澳门被捕的21名内地人当中包括18男3女，其中44岁的徐姓无业男子为集团主脑；另外7男3女为「上线」骨干成员，年龄介乎32岁至51岁，全部无业。其馀10男为「下线」成员，有酒楼杂工、商人、司机、售货员，当中有5人以虚假资料取得外雇到澳门。司警落案起诉各人电脑伪造、电脑诈骗和犯罪集团罪，其中5名外雇会加控伪造文件罪，昨日已一并移送检察院侦办。

司警去年11月根据与内地公安情报交流，知悉一犯罪集团在澳门和内地经营地下钱庄，更利用内地销售终端机（下称POS机）在澳门为内地赌客刷卡套现，非法所得资金全用于运作地下钱庄。

司警锁定多个犯罪集团成员身份，以及在澳门9个窝藏点。昨晚约7时采取行动，共检获32部POS机，部分经过改装。另检获近500万港元现金、15本数簿、5部手提电脑、大量刷卡单据，以及用作教授外勤人员的工作指南，在赌场贵宾厅5个账户内则起获2500万港元现金。另扣押了4辆用于接载客人的车辆。

上述5地的公安则合共拘捕16名集团成员，扣押了大量银行卡及POS机，并扣查1.5亿元人民币。此跨境犯罪集团犯罪手法，首先会在内地以不同公司开设多个银行账户，再向银行申请开设POS机，再偷运经改装的POS机到澳门，并利用上网数据误导内地的收单银行，从而令POS机能够在澳门使用。期间，再调派成员到澳门做外勤刷卡等工作。

同时，此跨境犯罪集团更在路氹某赌场贵宾厅开设了5个账户，作为存取刷卡套现的营运流动资金。当「上线」收到贵宾厅相熟客人要求刷卡套现，便会指派「下线」成员先到贵宾厅账户提取现金，再由专车运钱，并到酒店客房为客人刷卡，即将现金交予客人，刷卡汇率以当日赌厅「排价」作准。