澳门破跨境刷卡洗黑钱案 拘37内地人检3000万元

2019-01-08 21:59

司警在澳门及氹仔8个豪宅单位拘捕了21人。
司警在澳门及氹仔8个豪宅单位拘捕了21人。

司警联同内地公安经过2个月侦查,破获一个庞大跨境非法刷卡,并利用地下钱庄洗黑钱的犯罪集团。司警昨晚(7日)与北京、河北、天津、湖北、珠海公安同时采取行动,合共拘捕37名内地男女,司警在澳门及氹仔8个豪宅单位拘捕了21人,检获3000万港元赃款。

据报道,此犯罪集团去年内已协助在澳内地赌客刷卡12亿港元,令卡公司损失240万港元。司警表示,此跨境犯罪集团于2016年开始运作至今,透过在澳门大量非法刷卡套现赚取差价,并整合相关人民币和港元黑钱,再以低买高卖方式经营地下钱庄,会继续以清洗黑钱方向追查黑钱去向等。

在澳门被捕的21名内地人当中包括18男3女,其中44岁的徐姓无业男子为集团主脑;另外7男3女为「上线」骨干成员,年龄介乎32岁至51岁,全部无业。其馀10男为「下线」成员,有酒楼杂工、商人、司机、售货员,当中有5人以虚假资料取得外雇到澳门。司警落案起诉各人电脑伪造、电脑诈骗和犯罪集团罪,其中5名外雇会加控伪造文件罪,昨日已一并移送检察院侦办。

司警去年11月根据与内地公安情报交流,知悉一犯罪集团在澳门和内地经营地下钱庄,更利用内地销售终端机(下称POS机)在澳门为内地赌客刷卡套现,非法所得资金全用于运作地下钱庄。

司警锁定多个犯罪集团成员身份,以及在澳门9个窝藏点。昨晚约7时采取行动,共检获32部POS机,部分经过改装。另检获近500万港元现金、15本数簿、5部手提电脑、大量刷卡单据,以及用作教授外勤人员的工作指南,在赌场贵宾厅5个账户内则起获2500万港元现金。另扣押了4辆用于接载客人的车辆。

上述5地的公安则合共拘捕16名集团成员,扣押了大量银行卡及POS机,并扣查1.5亿元人民币。此跨境犯罪集团犯罪手法,首先会在内地以不同公司开设多个银行账户,再向银行申请开设POS机,再偷运经改装的POS机到澳门,并利用上网数据误导内地的收单银行,从而令POS机能够在澳门使用。期间,再调派成员到澳门做外勤刷卡等工作。

同时,此跨境犯罪集团更在路氹某赌场贵宾厅开设了5个账户,作为存取刷卡套现的营运流动资金。当「上线」收到贵宾厅相熟客人要求刷卡套现,便会指派「下线」成员先到贵宾厅账户提取现金,再由专车运钱,并到酒店客房为客人刷卡,即将现金交予客人,刷卡汇率以当日赌厅「排价」作准。

检获POS机以及现金。
检获POS机以及现金。
司警在豪宅单位内拘捕疑犯。
司警在豪宅单位内拘捕疑犯。

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