紐約州刑事調查特朗普集團

(星島日報報道)紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的辦公室周二宣布，檢察長辦公室將聯同曼克頓地方檢察官辦公室，對前總統特朗普名下的特朗普集團（Trump Organization）展開刑事調查，不再純民事性質，增加了特朗普家族成員的法律風險。州檢察長辦公室早於二〇一九年已開始調查特朗普上台擔任總統之前的金錢交易，包括該集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款以及經濟和稅務上的好處，包括誇大資產價值以增加貸款額，或者少報價值以獲得財產稅減稅優惠。這些調查工作一向是循民事進行，但現在加入刑事調查。民主黨籍的詹樂霞透過發言人說：「我們已經通知特朗普集團：我們對該集團進行的調查不再單純是民事性質，我們現正積極循刑事方向，聯同曼克頓地方檢察部門對特朗普集團進行調查。」

換言之，未來的調查工作，將會是刑事及民事同步進行。不過，檢察部門沒有詳細透露特朗普本人是否受到牽連。特朗普一直否認做過任何錯事，並批評詹樂霞對他的調查含有政治動機。特朗普集團的代表律師拒絕置評。民主黨籍的曼克頓地方檢察官萬斯（Cy Vance），過去兩年多以來也一直調查特朗普擔任總統前的商業往來。萬斯的團隊在今年三月份收到特朗普間的個人及企業報稅表，目前正忙碌查閱數以百萬頁的文件。萬斯辦公室在法庭文件中表示，他們針對特朗普集團調查「可能是廣泛且長時間的犯罪行為」，包括稅務和保險詐欺，以及偽造商業紀錄。據報他關注公司代特朗普支付給女性的封口費（有關性關係），以及申報數以百萬美元計「諮詢費」的稅收減免是否恰當，其中有些「諮詢費」由特朗普親女兒伊萬卡獲得。被指虛報價值的房產，包括位於曼克頓北部、佔地二百一十二英畝的「七泉莊園」（Seven Springs）。

萬斯最初展開調查，是因為特朗普前私人律師科恩在二〇一六年大選選前，曾付封口費給兩名宣稱與特朗普有性接觸的女子。曾豪言「願為特朗普擋子彈」的科恩其後承認逃稅、銀行欺詐和違反競選財務法等指控，二〇一八年和控方達成認罪協議，判監三年。