肖建華「從寬」發落 非法吸金判監13年

（星島日報報道）在內地被扣查逾五年的中國富商、「明天系」創辦人肖建華，因犯非法吸收公眾存款、違法運用資金等四罪，昨日在上海一審被判監十三年，其掌控的明天控股被罰逾五百五十億元（人民幣，下同）。判決披露「明天系」非法吸收公眾存款高達三千一百多億元，並向多名國家工作人員行賄六點八億元。外媒曾報道肖建華五年前在香港被帶返內地調查，法院昨天指肖建華是「自首」，具有立功表現，依法從寬處罰。肖建華持有加拿大護照，但中國外交部昨日表示不承認中國公民具有雙重國籍，其不享有他國領事保護的權利。
現年五十歲的肖建華被控「非法吸收公眾存款罪」、「背信運用受託財產罪」、「違法運用資金罪」、「單位行賄罪」四項罪名。案件七月四日在上海市第一中級人民法院開審，昨天宣判。據「人民法院報」官方微博報道，部分人大代表、政協委員及群眾代表參加了旁聽，但未說明肖建華有沒有提出上訴。
違法控制金融機構及平台

判決稱：被告單位明天控股於一九九九年註冊成立，肖建華為實際控制人。二○○四年起，明天控股、肖建華違反國家金融管理法律和監管規定，採用分散股權、層層控股、隱名控股等手段，實際控制新時代信託、天安財險、天安（貴州省）互聯網金融資產交易中心股份有限公司、包商銀行、華夏人壽、天安人壽、易安財險等多家金融機構和互聯網金融平台。

二○一○年一月至二○一七年一月，明天控股、肖建華以實際控制的多家公司作為融資和擔保主體，承諾還本付息，分別發售信託產品、投資型保險產品、理財產品，向社會公眾非法吸收資金共計三千一百一十六億餘元。

二○一二年七月至二○一七年一月，明天控股、肖建華操控包商銀行對明天控股的虛假融資項目不開展實質審核，違背銀行與客戶約定，通過直接或間接購買信託、資管計畫的方式將存款、理財資金等銀行客戶資金及受託財產轉移至明天控股支配使用，擅自運用客戶資金及受託財產共計一千四百八十六億餘元。

二○一三年十一月至二○一七年一月，明天控股、肖建華操控華夏人壽、天安人壽、易安財險對明天控股設立的虛假融資項目不開展實質審核，將保險資金轉移至明天控股支配使用，違法運用資金共計一千九百零九億餘元。

明天控股將上述犯罪違法所得主要用於收購金融機構、證券交易、海外投資等。案發後，明天控股及肖建華通過變賣資產、境外資金回流等方式，歸還了部分違法所得。
6.8億元行賄公職人員

判決首次披露，二○○一年至二○二一年，明天控股、肖建華為逃避金融監管及謀取其他不正當利益，向多名國家工作人員（另案處理）行賄股份、房產、現金等財物，共計折合六點八億餘元，但沒公布涉案官員的身分。

法院指明天控股及肖建華的行為「嚴重破壞金融管理秩序，嚴重危害國家金融安全，嚴重侵害國家工作人員的職務廉潔性」，應依法嚴懲，但肖建華具有自首、認罪認罰、配合追贓挽損等情節，還具有立功表現，依法從寬處罰。

法院決定對明天控股數罪並罰，執行罰金五百五十點三億元；對肖建華數罪並罰，執行有期徒刑十三年，並罰款六百五十萬元；對其違法所得及其孳息予以追繳，不足部分責令退賠。