港澳聯手破跨境洗黑錢集團拘22人 涉款逾22億港元
2022-05-25 15:43 
香港警方與澳門司警聯合進行「延制」行動，打擊跨境洗黑錢集團，共拘捕22人，他們涉嫌處理逾22億港元犯罪得益。
警方財富情報及調查科總督察鄭思為指，代號「延制」的行動，源於近期香港警方留意到一個由本港及澳門人士操控的集團，以金錢招攬身邊的親友開設了大量香港銀行戶口，然後將這些傀儡戶口交予集團的骨幹成員操控。大部分的集團成員均身處澳門，利用網上銀行服務收取款項，及處理大量來歷不明的資金，包括不停利用這些傀儡戶口互相過數，製造紀錄，增加追查難度。
集團骨幹成員亦透過這些戶口的提款卡，在澳門提取大量現金，以逃避銀行追查。現階段調查顯示，集團涉嫌於2020年10月至今年3月期間，18個月內利用至少181個銀行戶口，處理了超過逾22億港元懷疑犯罪得益，追查發現該些款項涉及全港至少32宗詐騙案，案中受害人損失金額達8,400萬。
警方財富情報及調查科昨日(24日)與澳門司警展開聯合行動，在香港拘捕17人，當中包集團骨幹成員及傀儡戶口持有人，年齡介乎25至60歲，罪名是串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」；澳門方面亦於當地拘捕5人，包括兩人持有香港身分證的男子，年齡介乎23至37歲。
警方財富情報及調查科高級督察陳學麟指，追查得知該些款項涉及全港至少32宗詐騙案，包括涉及本地15宗假冒官員騙案、6宗投資騙案、5宗網上情緣騙案及1宗電郵騙案等。受害人包括5男21女，年齡25至67歲，損失2萬至1,000萬港元，有家庭主婦損失1,400萬元；電郵騙案受害人為一間生物科技公司，損失110萬港元。
行動中，警員檢獲超過52張銀行卡及約30萬元現金。所有被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。
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