港澳联手破跨境洗黑钱集团拘22人 涉款逾22亿港元
2022-05-25 15:43 
香港警方与澳门司警联合进行「延制」行动，打击跨境洗黑钱集团，共拘捕22人，他们涉嫌处理逾22亿港元犯罪得益。
警方财富情报及调查科总督察郑思为指，代号「延制」的行动，源于近期香港警方留意到一个由本港及澳门人士操控的集团，以金钱招揽身边的亲友开设了大量香港银行户口，然后将这些傀儡户口交予集团的骨干成员操控。大部分的集团成员均身处澳门，利用网上银行服务收取款项，及处理大量来历不明的资金，包括不停利用这些傀儡户口互相过数，制造纪录，增加追查难度。
集团骨干成员亦透过这些户口的提款卡，在澳门提取大量现金，以逃避银行追查。现阶段调查显示，集团涉嫌于2020年10月至今年3月期间，18个月内利用至少181个银行户口，处理了超过逾22亿港元怀疑犯罪得益，追查发现该些款项涉及全港至少32宗诈骗案，案中受害人损失金额达8,400万。
警方财富情报及调查科昨日(24日)与澳门司警展开联合行动，在香港拘捕17人，当中包集团骨干成员及傀儡户口持有人，年龄介乎25至60岁，罪名是串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」；澳门方面亦于当地拘捕5人，包括两人持有香港身分证的男子，年龄介乎23至37岁。
警方财富情报及调查科高级督察陈学麟指，追查得知该些款项涉及全港至少32宗诈骗案，包括涉及本地15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案等。受害人包括5男21女，年龄25至67岁，损失2万至1,000万港元，有家庭主妇损失1,400万元；电邮骗案受害人为一间生物科技公司，损失110万港元。
行动中，警员检获超过52张银行卡及约30万元现金。所有被捕人现正被扣留调查。案件仍在调查中，警方不排除有更多人被捕。
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