「反洗黑錢月」拉633人涉78億元 揭澳洲犯罪集團借港人開戶 清洗50億犯毒及非法賭博資金

警方去年全年共接獲27923宗詐騙案，較前一年大升45%，更比2018年勁升2.3倍，當中不少涉及傀儡戶口清洗黑錢的活動，警方財富情報及調查科由今年1月初至今推出「反洗黑錢月」，加強執法及宣傳工作，合共拘捕633人，金額涉及78億元，更揭發有非華裔集團向外傭收賣銀行或儲值支付工具戶口，以及澳洲犯罪集團來港清洗50多億犯毒及非法賭博得益，會加強情報搜集，並透過不同平台宣傳教育巿民「唔租、唔借、唔賣」持有戶口。

警方財富情報及調查科總督察謝子峰表示，由今年1月9日至2月15日期間採取代號「雋語」反洗黑錢執法行動，動員3713名探員在全港593處所主宅及商廈突擊搜查，拘捕633人涉嫌干犯洗黑錢罪行，包括416男217女，年齡介乎18至78歲，當中573人為本地居民，其餘為非本地居民。

警方財富情報及調查科透過不同宣傳方法，包括在街頭派發小禮物，提升巿民對清洗黑錢的認知。(劉漢權攝)

警方財富情報及調查科以「唔租 唔借 唔賣」為口號，提醒巿民切勿出售傀儡戶口予犯罪集團。(劉漢權攝)

警方財富情報及調查科過去一個月推出「反洗黑錢月」，加強執法行動及宣傳工作。(劉漢權攝)

警方財富情報及調查科其一個反洗黑錢宣傳片，便邀請無綫藝員「群姐」許思敏宣揚勿借出或出售個人戶口予不明人士。(劉漢權攝)

警方透過不同層面及渠道宣揚反洗黑錢工作。(劉漢權攝)

該批633被捕人士涉及1043宗騙案，包括投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案、毒品及非法賭博等罪行，金額高達78億496萬元，警方成功凍結約1.16億港元資產，並搜出大量銀行文件、提款咭、電腦及貴重物品。

警方調查發現，有非華裔犯罪集團，涉嫌於前年5至去年10月期間清洗高達3500萬元犯罪得益，以1000至2500元的酬勞利誘外傭賣出戶口清洗黑錢，警方今年1月9日成功拘捕18人，其中5人為集團骨幹成員，其餘均為傀儡戶口持有人，年齡介乎19至49歲，相信該集團已告瓦解。

另外，警方又發現澳洲犯罪集團利用港人在香港戶口開設空殼公司，由2020年6月至2021年11月期間，用10間公司在本港開設13個公司戶口，以清洗50多億元犯毒或非法賭博的犯罪行益，同時牽涉逃稅問題，財富情報及調查科經與澳洲警方交換情報後，今年2月2日採取執法行動，在香港拘捕2人，年齡分別29及38歲，報稱司機及無業人士，並正追緝兩名在逃人士。 

謝指出，鑑於傀儡戶口清洗黑錢情況有上升趨勢，集團毋須動員成員戶口清洗犯罪得益，執法難度大為提高，「多咗人賣戶口，(犯罪集團)由洗一浸至洗三四浸，(偵查)難度就會提升。」

財富情報及調查科高級警司陳昕提醒切勿成為犯罪集團的幫兇，借出或出售戶口予不法分子清洗黑錢。(劉漢權攝)

總督察謝子峰鑑於傀儡戶口清洗黑錢情況有上升趨勢，集團毋須動員成員戶口清洗犯罪得益，令警方執法難度大為提高。(劉漢權攝)

高級督察羅韻儀稱已透過不同渠道宣傳反洗黑錢的訊息。(劉漢權攝)

他形容，犯罪集團收賣戶口的方式相當直白露骨，主要透過Instagram或Facebook發帖文，「簡單直接，要咩價錢，想要咩戶口」估計近兩年經濟轉差，多了巿民因金錢利誘，將持有戶口、證券戶口或儲值工具售予犯罪集團，他尤其提及其中最年長的78歲被捕女子，便是一名退休長者，因誤信騙案集團借出戶口款項，過程中轉帳而來的款不知名款項，主要透過騙案當中所得款項。

就不法之徒在網上帖文收賣戶口，財富情報及調查科今年3月16至17日由探員喬裝巿民放蛇，向招攬銀行戶口的發文者進行聯絡，經搜集證據後成功拘捕4男1女，年齡介乎23至51歲，全部均為本地人士。

除了執法行動後，警方亦有加強有關方面的宣傳，高級督察羅韻儀稱，由今年1月9日至今的「反洗黑錢月」，已透過一系列宣傳外展教育提升巿民認知，包括以「唔租、唔借、唔賣」為口號，分別在年輕人經常瀏覽網站、購物平台、警方社交平台、交通應用程式刊登反洗黑錢廣告，亦有透過公共交通工具如港鐵及巴士，以及街頭派發小禮物，宣揚反洗黑錢訊息。

財富情報及調查科高級警司陳昕總結，過去一年以來，有很多騙案苦主受到很大損失，有的一生儲蓄盡失，有的家庭破碎，形容傀儡戶口持有人等如是騙案集團的幫兇，若相關戶口越少，騙徒越難清洗黑錢，呼籲有任何接收招攬傀儡戶口資訊的巿民，可向警方舉報。

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