「反洗黑钱月」拉633人涉78亿元 揭澳洲犯罪集团借港人开户 清洗50亿犯毒及非法赌博资金

警方去年全年共接获27923宗诈骗案，较前一年大升45%，更比2018年劲升2.3倍，当中不少涉及傀儡户口清洗黑钱的活动，警方财富情报及调查科由今年1月初至今推出「反洗黑钱月」，加强执法及宣传工作，合共拘捕633人，金额涉及78亿元，更揭发有非华裔集团向外佣收卖银行或储值支付工具户口，以及澳洲犯罪集团来港清洗50多亿犯毒及非法赌博得益，会加强情报搜集，并透过不同平台宣传教育巿民「唔租、唔借、唔卖」持有户口。

警方财富情报及调查科总督察谢子峰表示，由今年1月9日至2月15日期间采取代号「隽语」反洗黑钱执法行动，动员3713名探员在全港593处所主宅及商厦突击搜查，拘捕633人涉嫌干犯洗黑钱罪行，包括416男217女，年龄介乎18至78岁，当中573人为本地居民，其馀为非本地居民。

警方财富情报及调查科透过不同宣传方法，包括在街头派发小礼物，提升巿民对清洗黑钱的认知。(刘汉权摄)

警方财富情报及调查科以「唔租 唔借 唔卖」为口号，提醒巿民切勿出售傀儡户口予犯罪集团。(刘汉权摄)

警方财富情报及调查科过去一个月推出「反洗黑钱月」，加强执法行动及宣传工作。(刘汉权摄)

警方财富情报及调查科其一个反洗黑钱宣传片，便邀请无綫艺员「群姐」许思敏宣扬勿借出或出售个人户口予不明人士。(刘汉权摄)

警方透过不同层面及渠道宣扬反洗黑钱工作。(刘汉权摄)

该批633被捕人士涉及1043宗骗案，包括投资骗案、电话骗案、网上情缘骗案、毒品及非法赌博等罪行，金额高达78亿496万元，警方成功冻结约1.16亿港元资产，并搜出大量银行文件、提款咭、电脑及贵重物品。

警方调查发现，有非华裔犯罪集团，涉嫌于前年5至去年10月期间清洗高达3500万元犯罪得益，以1000至2500元的酬劳利诱外佣卖出户口清洗黑钱，警方今年1月9日成功拘捕18人，其中5人为集团骨干成员，其馀均为傀儡户口持有人，年龄介乎19至49岁，相信该集团已告瓦解。

另外，警方又发现澳洲犯罪集团利用港人在香港户口开设空壳公司，由2020年6月至2021年11月期间，用10间公司在本港开设13个公司户口，以清洗50多亿元犯毒或非法赌博的犯罪行益，同时牵涉逃税问题，财富情报及调查科经与澳洲警方交换情报后，今年2月2日采取执法行动，在香港拘捕2人，年龄分别29及38岁，报称司机及无业人士，并正追缉两名在逃人士。 

谢指出，鉴于傀儡户口清洗黑钱情况有上升趋势，集团毋须动员成员户口清洗犯罪得益，执法难度大为提高，「多咗人卖户口，(犯罪集团)由洗一浸至洗三四浸，(侦查)难度就会提升。」

财富情报及调查科高级警司陈昕提醒切勿成为犯罪集团的帮凶，借出或出售户口予不法分子清洗黑钱。(刘汉权摄)

总督察谢子峰鉴于傀儡户口清洗黑钱情况有上升趋势，集团毋须动员成员户口清洗犯罪得益，令警方执法难度大为提高。(刘汉权摄)

高级督察罗韵仪称已透过不同渠道宣传反洗黑钱的讯息。(刘汉权摄)

他形容，犯罪集团收卖户口的方式相当直白露骨，主要透过Instagram或Facebook发帖文，「简单直接，要咩价钱，想要咩户口」估计近两年经济转差，多了巿民因金钱利诱，将持有户口、证券户口或储值工具售予犯罪集团，他尤其提及其中最年长的78岁被捕女子，便是一名退休长者，因误信骗案集团借出户口款项，过程中转帐而来的款不知名款项，主要透过骗案当中所得款项。

就不法之徒在网上帖文收卖户口，财富情报及调查科今年3月16至17日由探员乔装巿民放蛇，向招揽银行户口的发文者进行联络，经搜集证据后成功拘捕4男1女，年龄介乎23至51岁，全部均为本地人士。

除了执法行动后，警方亦有加强有关方面的宣传，高级督察罗韵仪称，由今年1月9日至今的「反洗黑钱月」，已透过一系列宣传外展教育提升巿民认知，包括以「唔租、唔借、唔卖」为口号，分别在年轻人经常浏览网站、购物平台、警方社交平台、交通应用程式刊登反洗黑钱广告，亦有透过公共交通工具如港铁及巴士，以及街头派发小礼物，宣扬反洗黑钱讯息。

财富情报及调查科高级警司陈昕总结，过去一年以来，有很多骗案苦主受到很大损失，有的一生储蓄尽失，有的家庭破碎，形容傀儡户口持有人等如是骗案集团的帮凶，若相关户口越少，骗徒越难清洗黑钱，呼吁有任何接收招揽傀儡户口资讯的巿民，可向警方举报。

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