跨境洗黑錢集團內地招募傀儡開戶收4.6億元騙款 再聘港人購物轉售套現 7人被捕
2023-06-21 17:00 
有跨境洗黑錢集團涉嫌於今年4月至6月期間透過多個內地銀行戶口，接收近3000宗來自內地的電訊網絡詐騙款項，其後用扣帳卡（Debit card）來港進行大額消費，包括購買大量手提電話、貴金屬飾品，其後轉售套現，涉款4.6億港元。香港警方於昨日（20日）聯同國家反詐中心採取行動，拘捕7名男女，當中包括1名持有雙程證人士。
於內地招攬人士開設傀儡戶口收騙款 再來港消費
香港警方4月底起開始接獲內地執法機構相關情報，指有跨境洗黑錢集團涉嫌於今年4月至6月期間，透過320個內地銀行戶口，收取至少2,900宗發生於內地的電訊網絡詐騙案件款項，總損失金額約為4.6億港元。財富情報及調查科高級督察關智聰表示，該跨境洗黑錢集團於內地招攬一批人士開設傀儡戶口，之後要求對方交出有關戶口及銀行扣帳卡。集團會將有關扣帳卡分派予位於香港的集團骨幹成員。他們會安排其「下線」進行不同工作，包括安排車手負責接載骨幹成員及分派扣帳卡予其他「下線」成員，到不同商戶進行大額購物，包括購買大量手提電話、貴金屬飾品等，然後出售套現。
至昨日（20日），警方根據線報到尖沙嘴及沙田區一帶展開埋伏行動，並於中午12時30分左右發現目標人士於售賣手提電話的商舖，用扣帳卡作出大額消費，購買合共51部手提電話，總值約港幣52萬元。同時，警方亦與內地執法機構確認扣帳卡內的資金來自內地詐騙案件，隨即展開拘捕，以涉嫌「串謀欺詐」及「串謀洗黑錢」罪拘捕4男1女。警方亦突擊搜查3個位於土瓜環及油麻地的工廈單位，相信是集團的運作中心，警方於單位內再拘捕多1名本地男子及1名持雙程証男子，涉嫌「串謀欺詐」，相信兩人為集團主腦及骨幹成員，主要管理扣賬卡。 警方在行動中起回全部51部手提電話，並搜出大量證物，包括2部數錢機，4部電腦，8部POS機，11部手提電話，65張扣賬卡，以及現金港幣137萬元。
他指被捕7名男女，年齡介乎20至61歲，報稱從事廚師、裝修工人及無業等，至於主腦為一名港人，與被捕的骨幹成員為親屬關係。他們已被落案起訴一項串謀欺詐罪，今日（21日）下午在東區法院提堂，現正追查其他涉案人士及銀行卡下落，不排除有進一步拘捕行動。
警方又指在今次行動中，發現犯罪集團以新手法清洗犯罪得益，例如於內地透過朋友招攬傀儡，之後在銀行開設戶口及扣賬卡，以接收內地犯罪活動所得的犯罪得益。其後犯罪集團旗下會在香港以大約2000元報酬招聘本地居民作買手，用已經存入犯罪得益的內地銀行扣賬卡到本地商舖購買昂貴商品包括手提電話或金器等，其後轉售套現，清洗犯罪得益。
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