招攬親友開洗黑錢戶口 警拘18人涉清洗4600萬元 6被捕人為家人
2023-07-14 15:40 
警方財富情報及調查科人員於昨日（13日）展開名為「岑嶺」的拘捕行動。行動中，警方以「串謀洗黑錢」罪拘捕11男7女，年齡介乎23至61歲，涉嫌透過大量的櫃員機提款以及交易虛擬貨幣，以清洗約4600萬港元「黑錢」。
財富情報及調查科財富調查組高級督察陸穎表示，警方發現去年12月至今年2月期間，有來自海外的詐騙犯罪得益流入本地銀行帳戶，財富情報及調查科人員展開深入調查，發現有54宗涉及本港及海外的詐騙犯罪得益匯入最少114個本地銀行戶口。該些詐騙案件包括電話騙案、投資騙案、網上情緣騙案及電郵騙案，案中受害人損失合共超過7300萬港元。
騙款於櫃員機被集團成員提取 部份用作購買虛擬貨幣
探員其後鎖定一個本地的洗黑錢犯罪集團，他們招攬家人及朋友開設大量個人銀行帳戶，當中6名被捕人為家人關係，其餘為朋友及相識人士，透過戶口收取犯罪得益，再不斷利用該些戶口互相過數，以清洗黑錢。犯罪得益會在短時間內，於櫃員機以現金方式被集團成員提取，部份現金懷疑用作購買虛擬貨幣，而且不斷買出買入，以掩飾資金來源。
財富情報及調查科人員在昨日（13日）搜查多處地點，包括兩間位於尖沙嘴的虛擬貨幣投資公司，以「串謀洗黑錢」罪名共拘捕11男7女，年齡介乎23歲至61歲，行動中警方檢獲約380萬港元現金、超過120張銀行卡、多部智能電話及電腦。
警方指部份被捕的人士為犯罪集團的骨幹成員，相信行動已瓦解一個犯罪集團，現時部份被捕人士仍被扣留調查，行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕，警方將追查資金來源及去向。
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