會計行騙案|內情曝光 騙徒上環設商會呃專業人士 作風高調緊貼時事

2024-07-13 19:13

會計行騙案|內情曝光 騙徒上環設商會呃專業人士 作風高調緊貼時事
會計行騙案|內情曝光 騙徒上環設商會呃專業人士 作風高調緊貼時事

一個專門針對專業人士的詐騙集團,2022年底開始透過開設商會及會計行,騙市民「入股」;同時虛構一個內地科研基金,誘本地科企繳交「申請費」。案件涉騙款400萬元,最終警方在騙局成形前將其搗破拘6男女,包括主腦及5名骨幹。消息指,涉案商會為「全球華人企業家總商會」 ,其作風高調,經常舉辦不同類型活動。

據「全球華人企業家總商會」官網,該商會辦公室位於上環粵財大廈,記者現場所見相關商會辦公室已大門緊鎖,內部亦烏燈黑火。官網簡介顯示,商會聲稱最初由一群在歐洲生活及營商的華人留學生所建立,本身為一互助團體,其後逐步發展至今,有超過30年歷史,更自稱於歐亞非39個國家設有分會。惟據了解,上述商會只是於2021年尾在港成立。商會作風高調活動頻繁,例如高峰論壇、探訪社區、商場聖誕表演、國慶聚會、參觀軍營及紀律部隊設施等,部份活動亦緊貼如北部都會區、交椅洲人工島、人工智能等時事話題。

相關報道:騙徒開設會計行聲稱取代「BIG4」吸金 再虛構內地資助呃科企 涉400萬元拘6男女

商會辦公室位於上環粵財大廈。尹敬堂攝
商會辦公室位於上環粵財大廈。尹敬堂攝
商會辦公室已大門緊鎖,內部亦烏燈黑火。尹敬堂攝
商會辦公室已大門緊鎖,內部亦烏燈黑火。尹敬堂攝
商會曾在商場舉辦聖誕表演。商會官網
商會曾在商場舉辦聖誕表演。商會官網
商會曾組織參觀軍營。商會官網
商會曾組織參觀軍營。商會官網
商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網
商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網
商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網
商會活動緊貼時事,例如人工智能、北部都會區等。商會官網
商會活動緊貼時事。商會官網
商會活動緊貼時事。商會官網

被捕的4男2女當中,一名51歲姓朱男子為集團主腦,報稱兼職顧問代理,有同類案底。另有2名分別35歲及48歲均姓陳男子,為持牌會計師。翻查資料,其中35歲陳男為本地一會計行創辦人,其曾自號「反洗錢師」,不時接受傳媒專訪及出席大學校園活動。至於其餘3名被捕人,則分別為28歲姓巫男子,報稱秘書公司持有人;42歲姓陳女子,兼職導師;以及51歲姓吳女子,報稱商人。

警方在早前記者會中曾提到,詐騙集團成立兩間本地會計行,據了解分別名為「明朝會計師行」及「天帥會計師事務所」,訛稱可以取代現時四大會計行(俗稱「BIG4」),又提供高額回報等虛假承諾,誘使11名市民入股並投資。為提高騙局可信性,上述會計行有部份實質業務作掩飾,例如是公司註冊及核數等。其後,詐騙集團再虛構一個內地科研基金,指示受害人去招攬本地科企繳費申請,最終5間公司上當。

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西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右),於7月11日見記者簡介案件。
西區警區助理指揮官(刑事)警司盧嘉晉(中)、刑事總督察盧健邦(左)及重案組第一隊主管高級督察徐蔚瑩(右),於7月11日見記者簡介案件。
警方展示詐騙集團犯案流程。
警方展示詐騙集團犯案流程。
警方展示所得證物。
警方展示所得證物。
虛假內地營業執照。
虛假內地營業執照。
涉案銀行文件及公司文件。
涉案銀行文件及公司文件。
涉案財物。
涉案財物。
涉案財物。
涉案財物。
涉案手提電話。
涉案手提電話。

 

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