20歲無業男借出9傀儡戶口 清洗1300萬元騙案得益 認9項洗黑錢罪囚40個月

20歲無業男於前年透過9個銀行戶口協助騙徒清洗1300萬元犯罪得益，早前承認9項「洗黑錢」罪，今於區域法院判囚40個月。案情透露，警方前年接獲29宗網上「刷單」騙案，29名事主被誘騙交出保證金後可通過完成「刷單」任務賺取佣金，涉款約2700萬元；警方追查後拘捕本案被告。警方提醒巿民，借出或賣出戶口以供清洗得益屬嚴重罪行，法律後果遠超犯罪集團給予的利益。

20歲被告吳俊源、報稱無業，早前承認9項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

透過9個傀儡戶口5個月間洗1300萬黑錢

案情透露，2022年5月至8月期間，警方接獲29宗網上騙案，事主在不同社交場合及平台看到「揾快錢」廣告，騙徒向事主保證，只要預先支付幾千至幾萬元的保證金，然後進行網購刷單任務便可獲取豐厚佣金，事主於是依騙徒指示存款到多個戶口。惟事主完成刷單任務後欲取回保證金和佣金時，騙徒卻多番推搪和拖延，最後失去聯絡；29名事主合共損失約2700萬元。

警方追查資金流向，並發現其中9個涉案傀儡戶口均屬被告名下，被告在2022年6月至11月期間清洗逾1300萬元的犯罪得益；警方同年12月拘捕被告。

申請加刑50%獲法庭批准

秀茂坪警區科技及財富罪案組督察陳肇峯在法院外簡報案情，指警方在本案中向法庭申請加刑，獲法庭批准及加刑50個百分比，最終被告判囚40個月。

財富情報及調查科高級督察申文燕指出，今年首8個月已有逾7000人因涉嫌「洗黑錢」被捕，比去年同期增加約4分一，當中超過5400人為傀儡戶口持有人，有見情況愈趨嚴重，警方諮詢律政司意見後申請加刑，由去年10月至今已有37人因傀儡戶口而「洗黑錢」罪成及加刑。申強調，犯罪集團操縱戶口固然違法，持傀儡戶口亦屬違法，「洗黑錢」罪最高可罰款500萬元及監禁14年，刑罰和法律後果遠遠超越犯罪集團給予的金錢利益。

案件編號：DCCC75、460、748、793、1041/2024
法庭記者：王仁昌