2男变卖8吨黄金 涉洗黑钱35亿被捕

（星岛日报报道）两名月薪分别只有二万元及一万元的工人，竟摇身一变成为两家公司负责人，频繁收取大量来历不明的黄金及钯金，变卖后利用公司银行户口收取巨款，再转移至空壳公司、离岸公司及本地找换店，涉款高达三十五亿元，海关获悉后怀疑有人「洗黑钱」，经调查拘捕两人，成为海关历来破获涉及款项最多的同类案件。海关相信，两人背后有犯罪集团操控，正追查主脑下落。
海关早前透过情报分析锁定两名本地男子，他们涉嫌于前年至去年利用公司户口处理极大金额交易，怀疑两人「清洗」犯罪得益，经调查他们的公司背景及财务状况，发现疑点重重，遂采取拘捕行动。

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关上周五突击搜查三个住宅单位、两家秘书公司、一家贵金属贸易公司及一家找换店，拘捕两名男子，他们涉嫌于前年至去年变卖多达八吨的黄金及钯金，利用银行户口处理三十五亿元犯罪得益。
2人月薪只1至2万元

海关财富调查课监督杨郁文表示，两人分别是两家公司、三个公司户口持有人及授权签署人，有关户口于前年至去年有二十九亿元可疑交易，海关遂调查两男背景及财务状况，发现四十八岁男子居于公屋，任职工程技工，开银行户口时报称月入两万元，他于去年开设电子产品贸易公司，同年七月开设两家公司银行户口，随后四个月（去年七至十一月）接收共十七亿可疑款项，当中逾五成、即八点六亿元来自一家贵金属贸易公司，而入帐款项每次于同日或极短时间转往空壳公司或离岸公司户口，其交易对手与其报称业务性质明显不符，是典型「洗黑钱」模式。

同案被捕的三十岁姓杨本地男子，报称工人，月入一万元，是一家贸易公司银行户口授权签署人，该公司于一九年成立，同年十月开设公司户口，该户口由前年一至八月共接收十二亿元，当中逾六成入帐来自多家珠宝或贵金属公司，部分公司更于案发时刚成立，户口出帐往往转往内地公司，或透过本地找换店汇往内地，其出帐与入帐的业务性质，与贸易公司报称业务性质不同。

海关财富调查第一组指挥官黄贞富表示，涉案三十五亿元当中，四十八岁男子涉及「清洗」二十三亿元，三十岁男子涉及十二亿元黑钱交易。两人经扣查后获准保释。