外佣被诱开户 洗黑钱3500万

（星岛日报报道）一个由非华裔人士操控洗黑钱集团，过去两年透过社交平台及外佣的社交圈子，利诱外佣开立银行帐户，集团至少利用三十三个傀儡户口，清洗逾三千五百万元的犯罪得益；而其中一千一百万元已证实与二十五宗网上情缘，两宗电邮骗案及两宗投资骗案有关。警方财富情报及调查科前日展开「义网」行动，拘捕一名尼日利亚籍男子，一名孟加拉籍男子及十六名印尼籍女子，当中两男三女为集团骨干成员。
财富情报及调查科督察黄锦荣表示，今年五月，财富情报及调查科主动展开一项情报主导「义网」的拘捕行动，经过深入调查及情报分析，成功锁定一个由非华裔人士操控洗黑钱集团，调查发现集团透过操控由外籍家庭佣工在香港开立银行户口，清洗不同网上诈骗案犯罪得益。
1100万款项涉网恋电邮等骗案

财富情报及调查科前日（一月九日）展开行动，同时在港九新界多个处所成功瓦解该集团，行动中拘捕十八人，分别为一名尼日利亚籍男子，一名孟加拉籍男子及十六名印尼籍女子，年龄介乎二十九至四十九岁，当中有两男三女为骨干成员，以及十三个傀儡户口持有人。

此集团于二○二一年五月至二○二二年十月期间，涉嫌利用最少三十三个傀儡户口清洗超过三千五百万元的犯罪得益；而其中一千一百万元已证实与二十五宗网上情缘，两宗电邮骗案及两宗投资骗案有关。

黄指出，调查发现犯罪集团自二○二一年起，以每个大约一千至二千五百元金钱利益，招揽傀儡开立银行帐户，并要求傀儡交出银行卡及密码；集团以网上情缘骗案、投资骗案及电话骗案欺诈受害人。根据骗徒指示，受害人将款项存入犯罪集团所操控的傀儡户口，当中所涉及二十九宗发生于二○二一年三月至二○二二年八月间骗案，总损失超过港币一千一百万元。

傀儡户口接收犯罪得益之后，犯罪集团会经过多次转帐以逃避执法人员追查，之后款项会经自动柜员机提取。