海关破最大洗钱案涉60亿

2023-01-19 00:00

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍(中)、财富调查课监督杨郁文(左)及财富调查第二组指挥官陈经纬(右)讲述案情。
海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍(中)、财富调查课监督杨郁文(左)及财富调查第二组指挥官陈经纬(右)讲述案情。

(星岛日报报道)海关本月采取代号「蜂网」的执法行动,首次捣破一个位于红磡私人住宅的洗黑钱营运中心,涉款六十亿元,为海关历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。海关拘捕九名男女,包括主脑及骨干成员,涉利用开设个人或公司户口,在三年间处理七千六百宗可疑交易,最大宗单一交易高达三千一百万元,相信今次行动已成功瓦解一个大型清洗黑钱集团。
被捕三男六女(三十九至六十八岁),分别为洗黑钱集团主脑、骨干及基层人员,其中六人报称无业,另三人分别为五十六岁女保险经纪、一人报称任公司经理、一人为商人,月入由两万至十万元不等。九人涉洗黑钱罪,获准保释外出候查,各人名下户口一千六百万元被冻结。
拘9男女包括主脑及骨干

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示,海关于本月五日动员五十人,采取代号「蜂网」行动,搜查十九个处所,包括十个住宅、八家公司及一家找换店,拘捕九名男女,他们互相认识,涉在二○年一月至二二年十二月,利用个人或公司户口处理极大额可疑交易,并利用私人屋苑单位作掩饰,为集团营运中心。

杨郁文监督称,被捕者经常出入红磡一大型私人住宅,有个别人士单日进出高达六次,海关在单位搜出三百九十万元现金、两部数钞机、两部电脑、多部手提电话、多个公司印章、多本银行支票簿和数簿、多张银行卡等;初步怀疑有人为掩饰可疑资金的来源及去向,利同名下空壳公司伪造交易文件逃避追查。

海关发现被捕人户口有不同疑点,包括短时间开设大量银行户口,三十六个个人户口及二十一个公司户口,在十七家传统银行开设,涉及七千六百宗可疑交易,涉款六十亿元。交易对手涉及逾八百个第三者个人户口及二千个公司户口,最大宗单一交易逾三千一百万。
 

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