7人包括银行职员 涉串谋洗黑钱逾63亿被捕　　

警方商业罪案调查科破获一宗「串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「串谋洗黑钱」）案件，拘捕7人，当中包括银行职员，涉嫌串谋洗黑钱逾63亿元。

商业罪案调查科警司叶永林表示，商业罪案调查科经过深入调查，在昨日(19日)进行代号「凌霄」的拘捕行动于全港突击搜查了多个住宅，秘书公司及银行办公室，以涉嫌串谋洗黑钱罪，拘捕了5男2女，年龄介乎30至37岁，全部都是现职或曾任职银行，相信今次行动已成功瓦解一个跨国经济集团，案中涉款总值63亿港元，是近年警方破获的最大宗洗黑钱案件，今次亦是首次拘捕银行从业员涉及洗黑钱案，破坏香港金融体系的业内不法分子绳之于法。

行动中，除搜获电子器材，银行纪录及公司文件外，还在其中一名被捕人士的公屋单位内搜获780万港元现金。

总督察陆振中指，商业罪案调查科是侦查一宗在2017年发生在英国的电邮骗案时，发现受害的上市公司被骗的200万美元，是经位于英国的银行，最后存入本地多个公司银行户口，经深入调查成功拘捕其中一个户口持有人，经谘询律政司意见后，将该户口持有人控以洗钱罪，其后2018年于区域法院被判定有罪，入狱30个月。商业罪案调查科继续追查，发现该户口持有人是受雇于一个跨国犯罪集团，多次接受金钱到香港开设银行户口，作处理犯罪得益用途，全程由一名香港本地主脑安排到相熟银行开设公司户口，教扮演公司董事提供虚假业务资料，背诵答案，应付银行审查提问，亦串通不同本地银行职员，顺利开设公司户口作非法用途。

警方其后锁定这名幕后主脑，将他拘捕，追查下发现更多案人士。

高级督察朱坚华指，该集团利用一条龙清洗黑钱方法，包括串谋7名本地银行职员，安排16名内地及比利时人作傀儡，持虚假文书，及伪造香港身分证，2017年至2018年总共在本港开设了14个公司户口，期间串通多名现职或曾任职银行客户服务职员，这些银行职员每开一个户口可获数千元报酬。2017年至2020年期间共处理了63亿元怀疑犯罪得益，当中最大的金额涉案户口，在2018年2019年短短一年间已处理了33亿港元怀疑犯罪得益，款项来自世界各地，包括越南，意大利及德国等地。

警方最后成功追纵锁定7名涉案银行职员，于昨日(19日)清晨展开拘捕行动。

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更新时间11:50