海关首破虚拟货币洗黑钱案 拘4男涉款12亿元

香港海关人员于本月8日采取代号「破币」的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达12亿元，拘捕4名涉案男子，其中33岁的男子为骨干成员，这是海关首次侦破怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币清洗黑钱的案件。案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

海关表示，于年初根据情报进行深入调查，锁定3间报称从事运输、红酒及健康贸易公司，并开展深入调查，发现3间公司均涉使用同一秘书公司，而其中两间公司在公司注册处的登记地址为虚构。在经详细财富分析后，发现该3间公司于各自的户口有巨量大额不寻常交易，怀疑有洗黑钱集团利用「空壳」公司清洗黑钱。

海关经多月的深入调查后，在上周四（8日）动员40名人员，搜查4个于屯门、黄竹坑、太子及天水围的住宅单位及一间旺角办公室，拘捕4名男子，涉嫌「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」，俗称「洗黑钱」。4名被捕男子年龄介乎24至33岁，其33岁的男子为骨干成员，另外3名人士报称保险人士、地盘工人及健身教练，每月收入均少于1万元。行动中，人员检获多部电脑、手提电话、保安编码器、月结单，及不同公司登记文件等，并已冻结涉案人士合共2000万元银行存款作调查。

海关指，涉案4人于去年2月至今年5月期间，透过在本港多间银行开设的帐户，以及在一个虚拟货币交易平台进行交易，处理共约12亿元涉及银行汇款和虚拟货币的可疑款项。其中33岁被捕男子为集团骨干成员，于去年初开始，招揽其他3名被捕人士，并以每月1至2万元作为报酬，利诱他们开设涉案的3间公司，并担任董事。及后再指派他们于一个本地虚拟货币交易平台和本地多间银行开设户口。

海关续指，该3间公司于去年2月至今年5月透过开设的虚拟货币交易帐户和银行户口，利用「币入币出」及「币入钱出」方式，处理大量不寻常巨额交易，于去年2月至5月期间共处理超过1800宗，最高达一日19宗。每次交易所涉及的虚拟货币平均达40万个，最大一宗更超过2000万港元等值的虚拟货币。期间交易总额达12亿港元，当中包括8.8亿港元虚拟货币及3.5亿港元现金，款项不排除为犯罪所得。据悉，该批虚拟货币为「泰达币」。