「回港易」司机助洗钱 涉款1.7亿五人落网

2021-08-26 05:30

海关人员展示行动中搜获大笔现金。
海关人员展示行动中搜获大笔现金。

  (星岛日报报道)海关首次侦破跨境司机「洗黑钱」案,揭发有入息普通、住公屋及劏房的跨境司机,动辄携带三百万至二千多万元巨款出境,在港珠澳大桥上把巨款交给另一名跨境拖车司机,再由他交予第三者带走,追查发现他们疑串同一家找换店清洗黑钱,涉及黑钱金额达一亿七千万元,日前展开代号「截击者」行动,拘捕三名跨境司机、一名找换店董事及一名主任,起出逾二千万元现金。

  跨境司机利用「回港易」免检疫进行跨境洗黑钱,海关拘捕涉案五人。被捕五名男子(四十至四十三岁),其中两人为跨境七人车司机、一人是跨境拖车司机,其馀两人分别是找换店董事与主任,同涉串谋洗黑钱,当中一名七人车司机亦涉作出申报时提供虚假资料,全部暂准保释候查。

  海关有组织罪案调查科财富调查课署理监督何美玲,昨交代今次「截击者」行动时称,海关发现有两名跨境七人车司机,自本年五月至八月,共十七次申报携带巨额现金离境,报称前往澳门或珠海,每次申报金额由三百万至二千七百万元不等,共约一亿七千万元,声称巨款属自用,但疫情期间旅客大减,两人情况罕见,追查下发现两人分别报称居于天水围公屋及元朗劏房,收入及银行存款不多,亦无物业,持有巨款十分可疑,遂展开深入追查,发现他们与一辆跨境拖车有联络。

  上周四至本周一,海关展开拘捕行动,发现一辆目标七人车及拖车先后经港珠澳大桥口岸出境,前者司机报称携带二千万元现金,两车随后停在港珠澳大桥路边交收巨款,拖车其后驶入观景山隧道时,被关员截查及拘捕司机,当场检获巨款,又在大桥另一处拘捕七人车司机。关员调查期间又发现七人车司机曾进出观塘一找换店,怀疑部分现金与该店有关,遂搜查该店及新界三个住宅,再拘捕三人,包括找换店董事、主任及另一名跨境七人车司机,检获逾三十万元现金,并冻结两名跨境车司机名下共约五十八万元资产。

  据悉,拖车司机向七人车司机收款后,会经由第三者将款项带走,其中澳门因赌场重开后需要大量港币现金,疑吸引犯罪集团「速递」巨款牟利,并觑准跨境车司机因疫情开工不足,招揽他们将「黑钱」带离本港,又涉嫌利用港人返港免检疫的「回港易」措施「密密送」。

  海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示,三名司机没有入境澳门或珠海记录,相信他们完成犯案过程后掉头回港,海关正深入追查是否有在逃馀党。

  

關鍵字

最新回应

關鍵字
You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad