银行公会更新指引 须披露干犯国安法客户财产

香港银行公会近日更新监管指引中有关《有关打击洗钱/恐怖分子资金筹集的常见问题》的条文。当中加入一项新要求，当银行知悉有人干犯危害国家安全罪行被捕或被控，必须向警方及海关组成的联合财富调查组披露该人的「罪行相关财产」。

新版加入了第71项，指根据港区国安法实施细则附表3第5条，两个情景可被视为「触发披露责任的情况」：当银行知悉有人干犯危害国家安全的罪行被捕或被控，及或银行收到执法部门的资料后，知悉或怀疑有资产为「罪行相关财产」，银行必须向联合财富调查组披露有关财产。该组主要调查洗黑钱、恐怖活动及贩毒得益。根据《港区国安法实施细则》，违者可被罚款5万元及监禁3个月。

金管局指，《港区国安法》实施一年多，金管局及银行公会近日再次安排警方与银行代表会面，就业界日常业务操作沟通。银行公会经谘询金管局及警务处，在会后更新《常见问题》，以协助银行了解有关要求。