海关拘找换店女职员 涉洗黑钱3.5亿元

海关指于2020年底根据情报锁定一名本地女子，怀疑她参与清洗黑钱活动，于是采取财富调查，今早在佐敦拘捕一名年约51岁女子，报称找换店职员，涉嫌由2018年开始，利用其本地个人银行户口，处理超过1500宗可疑交易，涉及金额3.5亿元。

海关有组织罪案调查科财富调查第一组高级调查主任黄震宇指，被捕人于其名下23个个人银行户口内，合共收取来自超过160个第三者个人户口，及超过20个公司户口的可疑交易，她收取了这些可疑交易后，随即会以现金提取，或以汇款转帐的方式，将这些资金转移至超过160个第三者个人户口，及不少于15间的公司户口。

初步调查显示，这些户口持有人与被捕人并无明显直接关系，当中涉案的公司户口是由本地空瞉公司持有。被捕人于涉案期间报称的月入大约8000至15000港元，名下亦没有任何物业或持有公司。因此相信她的个人户口内处理的3.5亿元，与其财务背景极不相称，涉嫌从事清洗黑钱活动。

黄震宇(左)讲述案情。刘汉权

海关今早于佐敦文蔚楼拘捕一名女子。刘汉权

今次拘捕行动中，海关检获一部手提电话，及多张银行卡，涉案的可疑交易资金的来源仍在调查中，亦会循被捕人的背景，资金的来源，流向等多个方向，进一步调查，不排除会有更多人被捕。

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