海关破历年最大宗洗黑钱案涉款35亿 2男变卖贵金属被捕

香港海关10月21日采取代号「炼金者」的执法行动，侦破一宗涉及变卖贵金属的怀疑洗黑钱案件，涉款约35亿元，并拘捕两名分别30岁和48岁的本地男子，这是海关历来破获的洗黑钱案中涉款额最高的一宗。

初步调查显示，两名被捕男子于2020年至2021年期间，以变卖不明来历的贵金属和利用公司银行户口处理共约35亿元的怀疑犯罪得益。据悉，两被捕男子并不认识，但调查显示，两人曾向相同的贵金属公司提取贵金属，相信背后有犯罪集团操控。

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被捕的48岁男子涉洗黑钱活动。刘汉权摄

海关人员检走其手提电脑。刘汉权摄

海关讲述破案详情。刘汉权摄

海关在行动中检获的文件。

海关展示被捕人犯案手法。

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍讲述破案详情时表示，上周五10月21日，海关突击搜查三个住宅单位、两间秘书公司、一间贵金属贸易公司、一间找换店，并拘捕两男涉在2020年至2021年期间，变卖多达8吨的贵金属，利用银行户口处理共35亿元犯罪得益，案件仍在调查中，两人获准保释候查，不排除稍后有更多人被捕。

财富调查课监督杨郁文表示，涉案两人分别是两间公司、三个公司户口持有人及授权签署人，该三间公司户口于2020至2021期间，有涉及29亿元可疑交易，海关对两男的背景及财务状况展开调查，其中48岁男子住公屋，报称任工程技工，开银行户口时报称月入2万元，于2021年开设做电子产品贸易公司，同年7月开设两间公司银行户口，随后四个月（2021年7至11月）接收合共17亿可疑款项。虽然报称经营电子产品，但调查发现银行户口超过五成即8.6亿元款项，来自一间贵金属贸易公司，而入帐款项每次于同日或极短时间便转走去空壳公司、离岸公司户口，其交易对手与其报称业务性质明显不相符，是典型洗黑钱模式，海关怀疑有人以公司户口洗黑钱活动。

而同案另一名被捕的30岁本地男，报称工人，月入1万元，是一间贸易公司银行户口的授权签署人，该公司于2019年成立，同年10月开设公司户口，由2020年1至8月户口共接收12亿元可疑款项，调查发现有关公司户口超过六成的入帐来自多间珠宝公司或贵金属公司，部分公司更是案发时刚刚成立，其户口出帐往往转去内地公司，或透过本地找换店汇出到内地，其出帐与入帐的业务性质与被捕人公司报称业务的性质不同，引起海关的怀疑。

财富调查第一组指挥官黄贞富续称，10月21日的拘捕行动中，检获多部手机、手提电脑、银行文件、交易文件，发现被捕人频繁收取大量来历不明的贵价金属，变卖后利用涉案公司的银行户口收取巨额款项，将可疑资金转移至空壳公司、离岸公司及一间本地找换店，其中48岁本地男涉曾指示贵金属公司变卖贵金属后获得的6亿款项直接存入第三者户口。海关追查下，发现该48岁男子向银行提供文件尝试证明可疑大额交易资金的来源，海关怀疑有关文件为伪造文件，企图掩饰资金来源及去向，48岁男子涉及清洗23亿黑钱，而30岁男则涉12亿黑钱交易。

李艳萍指案中涉及8吨贵金属交易，藉以掩饰洗黑钱活动，贵金属价值高昂、体积小，易于运送，现时不具名卖买，不法分子利用犯罪得益购入贵金属，透过多层转售交易，将黑钱清洗「漂白」，再将资金流入银行体系，她呼吁从事贵金属商人多加留意及了解交易对手背景及贵金属的来历，建议保留交易记录，避免被不法分子利用作洗黑钱中介。 

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