海关侦破洗黑钱集团 单日3100万交易 涉款60亿元 历来最大宗拘9人
2023-01-18 11:01 
香港海关本月5日采取代号「蜂网」的执法行动，首次捣破一个位于住宅单位操作的洗黑钱营运中心。案件涉款约60亿元，为海关历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。行动中，海关人员拘捕3男6女，包括主脑及骨干成员，涉利用开设个人或公司户口，在3年间处理7600宗可疑交易，涉款60亿元，其中最大宗单一交易高达3100万元，海关相信已成功瓦解一个大型清洗黑钱集团。
被捕3男6女，年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称无业，3人分别为56岁女保险经纪、另一人报称任公司经理、一人为商人，月入由2万至10万元不等。
开设大量个人或公司户口 一日清洗3100万黑钱
女保险经纪负责租单位 56岁无业女子为集团主脑打理营运中心
海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍讲述行动详情时表示，有关洗黑钱集团极具组织性，由56岁女保险经纪负责租住红磡一私人屋苑作其日常营运中心，在2022年中开始进行洗黑钱活动，海关财富调查课经深入调查后，本月5日采取行动，突击搜查全港19个处所，包括北角、大围、葵涌及小西湾10个住宅、8间公司及1间找换店，拘捕9男女，他们互相认识，涉在2020年1月至2022年12月，利用个人或公司户口处理极大额可疑交易，并利用私人屋苑单位作掩饰，作为集团营运中心 。
海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文分析集团运作模式，指9人不约而同经常出入红磡一大型私人住宅单位，有个别人士单日进出有关单位高达6次，海关发现其中一名报称无业的56岁女子经常在单位过夜，相信她是集团主脑，主要负责集团营运中心的运作，并安排不明来历款项转去同区的找换店，又安排成员去提取现金，以及招募其他人开设傀儡户口。
案中相信是主脑的56岁无业女子，安排不明来历的大额现金到营运中心，再交予成员到附近银行或柜员机存入现金，化整为零，然后存入不同银行户口，企图掩饰资金的来源，亦避免引起执法机关及银行职员的注意。人员在单位内搜出390万元现金、2部数钞机 、2部电脑、多部手提电话、多个公司印章、多本银行支票簿和数簿、多张银行卡、大批银行文件及公司文件。人员对检获的公司印章及银行文件进行分析和调查，初步怀疑有人为掩饰可疑资金的来源及去向，利同名下空壳公司伪造交易文件，以逃避追查。
人员认为集团运作成熟，分工清晰，有人负责日常运作、有人负责招募、有人负责运送、存入现金，不排除骨干成员利用自身人际网络协助处理大额不明来历的资金。
海关发现被捕人名下的户口有不同疑点，包括短时间开设大量银行户口，涉及57个户口，包括36个个人户口、21个公司户口，在17间传统银行开设，涉及7600宗可疑交易，涉款60亿元。交易对手涉及逾800个第三者个人户口及约2000个公司户口，最大宗单一交易逾 3100万。其中一名被捕人在10日内于4间银行开设个人户口，声称作储蓄用途，但目的并不寻常。而9人的个人背景，与其财务状况并不相称，有6人报称无业，却有集团成员分别开设10间公司，任唯一董事，报称是进出口、食品、金属材料公司、贸易公司，但调查发现有关公司并无实际业务，登记公司地址亦无相关公司营业，亦无报税纪录，即是空壳公司。
海关调查后发现户口有可疑交易，最大宗单一交易为3100万元，却与公司业务毫无关系，而被捕人背景与公司规模亦不相符，他们开设户口后，立即进行大额交易，将资金互相转移，分层交易，资金快入快出，当日或短时间内转去其他人的户口，与开户口报称的业务不相符，是典型的清洗黑钱活动。
首次发现以私人屋苑单位作洗黑钱营运中心
海关有组织罪案调查科财富调查第二组指挥官陈经纬称，本月5日海关动员50人采取拘捕行动，当其中两名目标人物到红磡区内一找换店再返回单位时，人员拘捕两男子(68岁报称商人及59岁无业男)，其中一人身上有300万元现金，相信是在找换店提取。其后再在营运中心单位内拘捕4名女子（年龄39至56岁），相信56岁无业女子是集团主脑，3女是成员(均报称无业)，在单位内再搜出90万元现金，与此同时，人员亦掩至北角拘56岁的女保险经纪，为单位的租客，属集团骨干成员，又在大围拘捕56岁男子（公司经理）及54岁无业女子，两人均以个人身分或名下公司开设大量户口处理可疑交易及清洗黑钱。被捕9人涉洗黑钱罪，获准保释外出候查。行动中将被捕人名下户口的1600万元冻结。
李艳萍补充，是次行动是海关首次发现大型屋苑住宅单位作为洗黑钱集团营运中心，由于有关屋苑保安较严密，交通便利及银行多，不法分子利用地理优势进行洗黑钱活动，大量现金可尽快转移，由于私人屋苑设有私人密码及住户卡，令调查员更难跟踪，大大增加执法难度。她强调，海关将与执法部门加强沟通，包括监管机构及银行业界。
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