黄桂芬男下属涉处理欺诈案2900万黑钱被控 辩称对逾千次存款不知情

2023-01-11 14:17

被告叶志伟。梁誉东摄
被告叶志伟。梁誉东摄

「黄氏家族」兄长黄桂芬涉诈骗一名港商融资一亿元及将他禁锢在深圳,黄事后被控串谋欺诈,于2018年提讯后堕楼身亡。黄的一名43岁男下属涉协助处理涉案约2900万款项,被控洗黑钱罪。案件转介区域法院审理,今于西九龙法院续审。被告出庭自辩,供称对于公司户口内的逾千次存款并不知情,又称相信有关操作是由黄桂芬处理。

被告叶志伟,被控于2019年8月至翌年2月,在香港知道或相信该财产,即以卓越万利有限公司的名义持有星展银行(香港)有限公司户口内约2900万元,属从可公诉罪行的得益,仍处理上述财产。

被告案发时为卓越万利有限公司的董事,他今供称,对于公司户口内的逾千次存款并不知情。而文件显示其中共1400万元的款是来自于一间律师行,被告称对此亦不知情,并指即使知悉,他亦不会怀疑该些款项是黑钱。对于逾千次存款的来源,被告则指「黄生(黄桂芬)讲过会有啲客户入钱落户口」,又指估计款项是贷款客户还款,并相信是黄桂芬将户口款项转入其他户口。

控方开案陈词指,被告于2015年加入卓越万利、成为董事,他是卓越万利的两个星展银行户口唯一签署人,在案发期间,其中一个户口有逾千次存款,总涉款近3000万元,而被告将该户口中约2900万元转至另一个卓越万利户口后,再转至其他公司及一位陈姓人士。控方引述案例,指任何合理人士在被告处境中,都会相信涉案款项是黑钱。

案件编号:DCCC864/2019

记者:王仁昌

《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ
 

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: 187235123.xyz
Skip This Ads
close ad
close ad