港女借「人头户」澳门开空壳公司 骗日澳公司汇款涉洗黑钱被捕

2023-03-16 14:39

港女借「人头户」澳门开空壳公司 骗日澳公司汇款涉洗黑钱被捕
港女借「人头户」澳门开空壳公司 骗日澳公司汇款涉洗黑钱被捕

电邮及电话骗案肆虐东南亚,其中澳门司警追查一宗电邮诈骗案期间,揭发一名香港女子借出个人资料开空壳公司,让骗徒冒认日本及澳洲公司高层,电邮两家公司要求汇款,其中有公司损失高达800万港元,至上周六(11日)涉案港女进入澳门,被司警以涉嫌洗黑钱罪被捕,移送检察院侦办。

一名58岁港女涉洗黑钱上周六(11日)进入澳门境内被司警拘捕。(澳门特区政府入口网站)
一名58岁港女涉洗黑钱上周六(11日)进入澳门境内被司警拘捕。(澳门特区政府入口网站)

案中涉清洗黑钱被捕香港女子姓郑,58岁,报称无业,有人被捕后声称当年骗案集团开设空壳公司及银行支票帐户,需要「傀儡户口」,她曾收取数万元报酬以提供个人资料,
事发2017年10至12月期间,澳门司警接获检察院开立的2宗怀疑清洗黑钱案,事件涉及两间分别位于澳洲及日本的公司,该两家公司分别收到一封自称公司高层的电邮,要求汇款至澳门一家公司的银行帐户,其中日本公司转帐3000万日元(当年折合约216万港元),最后因未能通过银行审查而作罢,另一家澳洲公司被骗走汇款100万美元(折合约780万港元)。

司警调查后发现,不法份子透过黑客方式入侵受害公司电脑,再假冒公司高层指示汇款,并先后在在内地、香港及澳门招揽成员开设空壳公司及银行帐户接收及转移骗款,其中澳门帐户便是由郑女开设。司警至2021年4至5月拘捕四名骗案集团成员,至上周六(11日)郑女进入澳门被捕,令案中被捕人数增至5人。

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