17男女串谋洗黑钱2.4亿被捕 涉开设网站以傀儡户口收赌注

警方发现有犯罪集团设立海外赌博网站吸客，并透过招揽傀儡开设本地虚拟银行户口，以收受赌注，之后快速转走犯罪得益。人员经深入调查后，于本周二起一连两日（16至17日）采取行动，以涉嫌「串谋洗黑钱」罪拘捕17名男女，包括集团骨干成员及傀儡户口持有人，涉案洗黑钱款项达2.4亿元。

警方检获76万现金及电脑等证物。梁国峰摄

警方检获76万现金等证物。梁国峰摄

涉案证物包括现金、电脑及银行卡。梁国峰摄

警方展示证物。梁国峰摄

警方检获大批手提电话。梁国峰摄

调查显示，涉案集团会以大约700元至数千元的报酬，招揽一些傀儡，这些傀儡在虚拟银行开设户口后，会将提款卡及网上银行的登入名称及密码等交予集团。之后集团透过社交网站及互联网招揽赌客，声称提供麻雀、扑克牌及百家乐等网上赌场服务。其间赌博网站中介人会为赌客开设赌博户口，并提供早前所得的虚拟银行傀儡户口，供赌客入钱并替他们开设分数，利用这些分数作网上赌博用途，每次收受赌注约为数万元。

犯罪集团亦以网上商店为名，租用新界区一面积约千尺的工厦单位作为运作中心，集中并有系统操控傀儡户口，并以互联网进行频繁的户口转账，清洗黑钱。警方相信涉案集团于去年6月至今年4月，利用最少18个虚拟银行户口清洗约2.4亿元犯罪得益。

涉案集团开设赌博网站并清洗黑钱。梁国峰摄

案中部分证物。梁国峰摄

警方财富情报及调查科高级督察陈学麟。梁国峰摄

陈学麟讲述案件。梁国峰摄

至本周二及周三，财富情报及调查科人员采取行动，以涉嫌「串谋洗黑钱」罪首先拘捕6名集团骨干成员，包括5男1女本地人士，他们涉嫌在运作中心操控傀儡户口及招募赌客。警方亦在部分被捕人身上搜出其他涉案的傀儡户口银行卡，并在电脑中检获有关处理赌款的纪录，初步相信这些骨干成员的关系包括小学同学、朋友及夫妻；他们报称的职业包括建筑工人、运输工人及无业。

其后人员再于全港不同地方，同样以涉嫌「串谋洗黑钱」罪拘捕11名傀儡户口持有人，包括8男3女本地人士，他们报称为司机、家庭主妇及会计文员等。全部17名被捕男女，年龄介乎21至50岁，警方在行动中检获约76万港元现金、16部电脑、80部智能电话、270张电话SIM卡；另外亦有大批银行文件及涉案傀儡户口持有人的银行卡。

---

《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ