海关捣洗黑钱集团拘8人 男骨干夫妇落网 涉百空壳公司清洗35亿元
2023-05-09 15:23 
洗黑钱集团以数千至数万元报酬，招揽亲友等党羽开设逾百间空壳公司，于两年间利用这些公司的银行户口，清洗来自虚拟货币等公司所汇入的超过35亿元犯罪得益。香港海关由上月26日至本月3日采取行动，拘捕涉案集团共8名本地男女，包括一名集团骨干成员及其妻子，并冻结集团约270万元的银行存款。
被捕8人分别为4男4女（介乎24岁至68岁），包括一名38岁男子，为涉案洗黑钱集团的骨干成员。被捕人士当中，2人无业，其馀6人分别任职餐厅职员、仓务员及食品推广员，他们的月薪收入只有1万元至2.9万元不等。案件自去年年中被香港海关揭发，人员锁定一名54岁本地女子，怀疑她利用名下的公司银行户口清洗黑钱，经过连月的深入调查及资金流向分析，人员再锁定另外4名本地人士，他们亦利用公司的银行户口进行商户之间汇款，亦处理由虚拟货币交易公司、本地空壳公司及境外公司汇入的大量来历不明的款项。
根据香港海关调查，案中该名洗黑钱集团骨干成员先后招募另外4名被捕人士，包括其妻子，指使他们开设本地公司及公司银行账户，处理怀疑犯罪得益。香港海关财富调查人员在调查过程中，发现该5名人士的背景及财务状况，与其名下公司银行户口的大额交易极不相称，他们属于低收入人士，所从事的职业与公司业务并不相关，另外他们亦没持有物业，但他们在2021年初开设公司银行账户后，在年半间进行约2,000宗大额交易，涉及金额29亿元；而他们开立的公司并无实质业务。
调查又显示，涉案户口有多种可疑交易方式，存款来自大量第三者户口转账，这些第三者公司或持有人均与涉案人毫不相关，包括虚拟货币交易公司、本地空壳公司及其他境外公司，这些来历不明的资金入账到涉案人士的公司银行户口后，会在他们的公司银行户口转账，亦透过不同的本地空壳公司互相转账，制造多层交易，是典型的洗黑钱手法；然后这些资金会在当日或短时间内转走，转到其他第三者或公司的户口，包括一些本地空壳公司及境外公司。
香港海关于上月26日至本月3日采取代号「漩涡」的执法行动，在行动中共动员超过30人，先搜查4个住宅单位和4个公司地址，拘捕涉案3男2女，包括该名骨干成员及其妻子；他们涉用个人资料开立公司，亦开设银行的不同公司户口，协助清洗黑钱约6亿元。其后香港海关经进一步调查，再搜查3个住宅单位和3个公司地址，包括一间虚拟货币交易公司，再拘捕另外1男2女涉案人士。人员亦检获多部电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿及银行卡等。
被捕8人涉嫌于2021年5月至2022年10月清洗黑钱，涉及逾2,000宗大额可疑交易，总金额逾35亿元。当中至少2人与被捕的骨干成员夫妇认识，他们收取数千元至数万元的报酬，被集团招揽犯案。涉案的本地空壳公司超过100间，这些公司报称经营贸易及电子产品等，但实际没有实质业务。香港海关又发现，案中被清洗的黑钱，约三分一即13亿元，由虚拟货币公司存入其中被捕人的公司银行户口，资金在短时间内被转走，相信洗黑钱集团利用虚拟货币公司，隐藏不明来历资金的来源，并将可疑资金流入银行体系。
香港海关已安排冻结涉案洗黑钱集团约270万元的银行存款，并会向法庭申请充供涉案犯罪得益。所有被捕人士已获保释候查，香港海关强调行动仍然继续，不排险有更多人被捕。
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