跨境洗黑钱集团内地招募傀儡开户收4.6亿元骗款 再聘港人购物转售套现 7人被捕
2023-06-21 17:00 
有跨境洗黑钱集团涉嫌于今年4月至6月期间透过多个内地银行户口，接收近3000宗来自内地的电讯网络诈骗款项，其后用扣帐卡（Debit card）来港进行大额消费，包括购买大量手提电话、贵金属饰品，其后转售套现，涉款4.6亿港元。香港警方于昨日（20日）联同国家反诈中心采取行动，拘捕7名男女，当中包括1名持有双程证人士。
于内地招揽人士开设傀儡户口收骗款 再来港消费
香港警方4月底起开始接获内地执法机构相关情报，指有跨境洗黑钱集团涉嫌于今年4月至6月期间，透过320个内地银行户口，收取至少2,900宗发生于内地的电讯网络诈骗案件款项，总损失金额约为4.6亿港元。财富情报及调查科高级督察关智聪表示，该跨境洗黑钱集团于内地招揽一批人士开设傀儡户口，之后要求对方交出有关户口及银行扣帐卡。集团会将有关扣帐卡分派予位于香港的集团骨干成员。他们会安排其「下线」进行不同工作，包括安排车手负责接载骨干成员及分派扣帐卡予其他「下线」成员，到不同商户进行大额购物，包括购买大量手提电话、贵金属饰品等，然后出售套现。
至昨日（20日），警方根据线报到尖沙嘴及沙田区一带展开埋伏行动，并于中午12时30分左右发现目标人士于售卖手提电话的商铺，用扣帐卡作出大额消费，购买合共51部手提电话，总值约港币52万元。同时，警方亦与内地执法机构确认扣帐卡内的资金来自内地诈骗案件，随即展开拘捕，以涉嫌「串谋欺诈」及「串谋洗黑钱」罪拘捕4男1女。警方亦突击搜查3个位于土瓜环及油麻地的工厦单位，相信是集团的运作中心，警方于单位内再拘捕多1名本地男子及1名持双程证男子，涉嫌「串谋欺诈」，相信两人为集团主脑及骨干成员，主要管理扣账卡。 警方在行动中起回全部51部手提电话，并搜出大量证物，包括2部数钱机，4部电脑，8部POS机，11部手提电话，65张扣账卡，以及现金港币137万元。
他指被捕7名男女，年龄介乎20至61岁，报称从事厨师、装修工人及无业等，至于主脑为一名港人，与被捕的骨干成员为亲属关系。他们已被落案起诉一项串谋欺诈罪，今日（21日）下午在东区法院提堂，现正追查其他涉案人士及银行卡下落，不排除有进一步拘捕行动。
警方又指在今次行动中，发现犯罪集团以新手法清洗犯罪得益，例如于内地透过朋友招揽傀儡，之后在银行开设户口及扣账卡，以接收内地犯罪活动所得的犯罪得益。其后犯罪集团旗下会在香港以大约2000元报酬招聘本地居民作买手，用已经存入犯罪得益的内地银行扣账卡到本地商铺购买昂贵商品包括手提电话或金器等，其后转售套现，清洗犯罪得益。
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