「星火同盟」涉洗黑钱案被捕20岁大专生否认处理63万黑钱受审

2023-09-11 13:53

警方于2019年12月拘捕「星火同盟」4名相关人士并冻结约7,000万港元款项，警方事后获高院批令充公款项。其中一名被捕男子被控「洗黑钱」罪，涉款约63万。案件今（11日）于区域法院开审，控方开案陈词指，被告的银行户口在案发时牵涉大量现金提存款和不少大额交易，其中12笔款项合共约61.1万元，而款项资金来源不明，被告当时仍是大专生，税务局及公司注册处亦无被告相关纪录，多项大额交易与其身份及财政状况不相称。审讯下午续。

控罪指，20岁被告余昕钰在2019年6月3日至12月28日，在香港知道或有合理理由相信某项财产，即在香港上海滙丰银行所持帐户的总额港币638,946.25元款项，为从可公诉罪行的得益而仍处理该财产。

控方开案陈词指，2016年3月31日，被告在滙丰银行开立户口。该户口在案发时期的存款额和存款次数均有所增加，存款额和提款额的增幅分别为案发前共两年时间的6.5倍和9倍。

案发时，该户口有14笔款项透过现金方式存入，其中7笔款项的金额达4万或5万元，该7笔款项均由一名身份不详的女子在滙丰银行湾仔熙华大厦分行的自动柜员机存入；另有14笔款项透过转账方式存入户口，其中3个交易户口转账共12.8万。

上述3个交易户口持有人分别为全盛服务管理有限公司T/A百合荟、雷凯贻及Chau Yuk Ham。其中百合荟从事家居清洁用具贸易，户口唯一签署人为公司董事王慕雄，他另曾以支票方式存12万到被告户口内；雷凯贻则从事娱乐及康乐业。案发时，被告户口共有137次提款，总金额约68万，其中有53次是现金提款，约49.2万元，占总金额约7成。

2019年12月19日，被告被拘捕，在警诫下他保持缄默。案发时，被告是一名学生，自2019年9月起就读香港理工大学香港专上学院，并停止申领综援，改为申领学资处助学金，而学资处于2019年11月及12月向被告户口转账共约6.9万元。根据税务局纪录，被告除了在2019年5月28日曾受雇及赚取薪金450元外，并无其他相关纪录；公司注册处亦没有相关纪录。