Hounax骗案│虚假投资平台涉131受害人骗款逾1亿 工程经理最高损失413万
2023-11-25 16:07 
警方留意到近日有不法之徒假扮投资专家，以一个虚假投资平台，名为「Hounax」，诱骗市民投资虚拟货币。警方迄今已接获88宗牵涉该平台案件，涉及131名受害人，年龄介乎19至78岁，损失金额由12000元至最高400万元，涉及总骗款高达1亿1000万元。警方已要求社交平台将「Hounax」下架，又将可疑超连结交予电讯商协助「封网」，并透露经整合后，不久将采取拘捕行动。
商业罪案调查科情报及支援警司陈伟基讲述案情时透露，「Hounax」声称是一个虚拟货币交易平台。每当受害人希望赎回资金的时候，所谓的投资平台经理就会透过不同藉口拒绝，或指示受害人缴付高昂手续费，最后受害人不能取回资金，所谓的投资平台经理亦会消失得无影无踪。
而香港证监会亦在今年11月1日将「Hounax」放在该会「无牌公司及可疑网站」名单之上，归类为可疑虚拟资产交易平台。该公司声称与一间金融公司合作，但事实并无其事。为免有投资者因为无留意相关讯息而中伏，警方发布有关消息提醒市民提高警觉。
陈伟基称，暂时看不到「Hounax」骗案与JPEX有关连。「Hounax」声称为一间新加坡公司，电话亦是+65字头，他不排除在调查上，会与其他海外执法机构合作。
商业罪案调查科情报组总督察柯咏恩讲解该案的犯案手法，Hounax骗徒一开始会透过不同的社交媒体接触受害人，例如Facebook或者WhatsApp，自称是投资专家，邀请受害人加入即时通讯软件群组，声称在群组内会分享股票或虚拟货币有关的分析及投资贴士。
当受害者人表示有兴趣投资，骗徒便会向受害人发送超连结，要求受害人点击，以下载相关的虚假投资流动应用程式即Hounax流动应用程式。当受害人根据骗徒指示在有关平台开设投资户口后，骗徒就会指示受害人汇款去指定的第三方户口、包括转数快过数或本地个人银行账户，声称用作充值相关投资户口。
于开户初期，为取得受害人信任，骗徒会于受害人网上投资户口制造虚假交易记录及回报，令受害人户口资产看似有所增长，但实际上假投资平台上显示的资产值只是无意义的数字。而其实当受害人将款项转入骗徒指定的户口后，相关受害人的款项随即被转走至其他户口。
当受害人希望赎回资金时，所谓的投资平台经理就会透过不同藉口拒绝，或指示受害人缴付高达20至80%的手续费，最后受害人就算付出所谓的手续费都不能取回金钱，所谓的投资平台经理亦都会消失得无影无踪。受害人甚至被踢出之前加入的群组，才洞悉是骗局。
警方亦发现Hounax官方网页内，骗徒甚至会制作虚假公告，例如Hounax讹称为依从一个国际反洗黑钱组织的相关法规，要求受害人如果要赎回投资，必须缴纳资产账户内80%的投资金额作验证费后，方可以办理提款。例如资产账户内有10万元USDT，受害人必须先缴纳8万元USDT等同港元作为验证费。但即使受害人缴纳所谓的验证费，最终亦不能取回返户口内的金钱。
柯咏恩续称，目前已接获的个案中，所有受害人均未见过骗徒。而接收受害人骗款，都是可疑的傀儡户口。当收款后亦迅速将受害人骗款转移到其他户口，增加警方调查的难度。
其中最大损失金额的个案受害人是一名48岁任职建筑公司的工程经理，他于今年8月透过社交平台认识骗徒，其间以为自己在Hounax的平台户口有很高的回报增长，遂应骗徒要求不断注资入户口内，由8至11月已存入413万港元到不同的本地银行户口内，他以为自己户口在短时间内有高的增长回报，欲取回金钱，然而客服或投资经理一直无回应，甚至被剔出群组方知被骗。
陈伟基补充，今年1月至9月，警方录得4331宗投资骗案，较去年同期2012宗大幅上升逾1倍，创历年新高。今年首9个月的损失金额亦高达28亿港元。他指有关虚拟货币骗案往往跨大回报率，以Hounax为例，声称有40%回报率是太高，令人难以相信。「乜嘢保证获利，没有风险」的噱头，市民更要小心。
总括而言，使用该类手法的投资骗案不时发生，骗徒大多数是换汤不换药。所以最重要是市民作出投资决定的时候加倍小心。警方呼吁，首先市民作出投资决定时必须先了解相关公司的背景，并且选用信誉良好的金融机构，一个正规的金融机构绝对不会要求大家将资金转账到不明来历的第三方户口。大家可使用「防骗视伏App」输入可疑平台帐户名称或号码、收款账号、电话、网址以及上证监会网页，留意所选的金融公司已在可疑名单上，即时评估风险。如市民在社交媒体上，又或即时通讯软件上，收到一些来自陌生人的讯息，尤其自称投资专家，在大家素未谋面的时候已经要投资大额金钱，更加要提高警觉。
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