无业男走私珊瑚案 海关揭两年半内洗黑钱740万元 首引濒危附例拉人

香港海关根据一宗于2022年侦破的走私案件作跟进调查，今日（11日）成功侦破一宗涉及处理走私得益的怀疑清洗黑钱案，涉款约740万元，一名35岁无业男子被捕。海关指男子的两个银行户口先后在两年半内处理大量可疑交易，高达6700宗，牵涉700个个人帐户及公司帐户。今次是海关自2021年8月将《保护濒危动植物物种条例》所订的某些罪行加入《有组织及严重罪行条例》的附表1后，首次以洗黑钱罪拘捕涉嫌参与走私濒危物种的人士。

海关于2022年7月在香港南面水域侦破一宗利用货船走私货物的案件，并在船上检获一批约值80万元珊瑚，经核实后为受管制的濒危物种，其后以涉嫌走私拘捕3名男子。其中一名被捕男子在保释候查期间，海关财富调查科展开跟进调查，对其银行户口展开资金流分析，发现他的两个银行户口于2021年4月至2023年9月期间处理大量可疑交易，涉款约740万元，怀疑为该走私案的犯罪得益。

海关指该名男子两个户口的资金流，都有典型的洗黑钱特徵，例如有极大额的现金存取，例如存入140万元，然后在户口提取 100万元；一日内先后收取共20万元款项，即日转到第三方户口；收取资金后，在数日后再将资金打回原本户口，形成「掉头式」交易，另外海关在户口内发现超过6700宗可疑交易，牵涉700个个人帐户及公司帐户。

被捕的35岁男子报称无业。

海关讲述男子洗黑钱的经过。

男子于2022年走私一批珊瑚被捕，其后海关进行财富调查，发现男子进行洗黑钱活动。

海关交代案情。

被捕的35岁男子报称无业。

海关同时发现被捕男子报称无业，过去数年税务纪录均报称总收入少于一万元，相信他有份参与洗黑钱活动，至今日（11日）作出拘捕行动，拘捕一名35岁男子，并检获手提电话、银行卡及银行文件。 

海关财富调查科调查主任潘业勤指，今次是调查一宗海上走私而对被捕人的户口进行资金流分析，怀疑有人利用个人户口作洗黑钱，而海关在2021年将《保护濒危动植物物种条例》内部分罪行加入《有组织及严重罪行条例》附表1，代表相关罪行已被定性为极严重罪行、海关可按法例对涉案人士作财富调查，如发现洗黑钱活动，将会作出相应的执法行动并申请加重刑罚，重点打击走私濒危物种罪行。

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