5人開虛擬銀行戶口借錢再報假案避債 警破洗黑錢集團拉19男女包括菜販男主腦

警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19名男女，其中5名集團骨幹成員於4月至5月期間向警方聲稱從來沒有開設一間本地虛擬銀行的銀行戶口，但接獲有關銀行的貸款還款通知，試圖誤導警方及令銀行取消其債務，涉及貸款金額達310萬港元，當中最大的貸款額來自一名報稱銀行職員的骨幹成員，涉嫌騙取77萬元貸款或透資款項，而集團主腦更為一名30歲男菜販。

商業罪案調查科訛騙調查組高級督察魏俊傑表示，5名本地人士於本年4月至5月期間向警方報案，聲稱從來沒有開設一間本地虛擬銀行的銀行戶口，但接獲有關銀行的貸款還款通知。警方經深入調查，相信他們被集團招攬並根據指示於去年9月至今年3月期間開設銀行戶口，總共申請總值約310萬元貸款，然後向銀行借款並通過這些帳戶進行資金轉移，存入有黑社會背景的人士控制的傀儡戶口中，洗錢集團從中獲得金錢利益，而當借款人的個人貸款額耗盡時，便向警方報案的程序意圖逃避相關的債項。該5名骨幹成員戶口，當中最大的貸款額來自一名報稱銀行職員的骨幹成員，涉嫌騙取77萬元的貸款或透資款項。

警方交代案情。

警方發現他們在開設虛擬銀行戶口時，雖然提供虛假個人資料，包括聯絡電話，地址及電郵資料，但他們上載的身份證及自拍照卻是真實，故警方有理由相信該5名骨幹成員對於開設戶口的事宜是知情。警方作進一步調查後，相信該5名骨幹成員認識集團主腦，他們在其他銀行的個人戶口亦與集團主腦有往來。

商業罪案調查科於昨日（14）突擊搜查骨幹成員及傀儡戶口持有人的居住地址，以涉嫌串謀詐騙、誤導警務人員及洗黑錢拘捕19人（15男4女），年齡介乎22至57歲，包括集團主腦及全部骨幹成員，當中2人有黑社會背景，行動中亦檢獲大量的手提電話、銀行卡及文件。

警方指被捕的19名男女有不同職業，分別任職地盤工人、保安員、在醫院工作，而主腦更為一名30歲男菜販，根據調查資料所得，該貸款騙案及洗錢集團活躍大約8個月，而5名骨幹成員所開設的本地虛擬銀行戶口屬同一間虛擬銀行，正了解主腦如何與骨幹成員聯絡，當中收取多少利益，至於是集團骨幹成員之一的銀行職員，警方正調查其參與程度。

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