TNG打撃洗錢不力 遭金管局公開譴責及罰款157.5萬

儲值支付工具TNG遭金管局公開譴責，涉及未有健全和適當的管控制度，以確保遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，TNG因此被罰款157.5萬元。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，儲值支付工具持牌人，須有穩健的管治安排和內部管控制度，以有效風險管理。

金管局晚上宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，完成對TNG的調查及紀律處分程序，金融管理專員指出TNG違反相關條例，未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的措施，以及未達到審慎及風險管理的最低準則，因而處以譴責及罰款。

TNG被當局發現，在2019年2月至2020年7月中旬期間，未有健全和適當的管控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》；在2016年8月至2020年8月期間，TNG被發現未有穩健的內部管控制度，促進有效及具效率的運作，及防範或及早偵測到異常情況；在2016年8月至2020年8月期間，TNG亦未有穩健的內部管控制度，促進有效及具效率的運作，及防範或及早偵測到異常情況。

金融管理專員認為，由於調查結果的嚴重性，須公開予以譴責及罰款，以向TNG及業界傳遞明確的阻嚇訊息，表明健全和適當的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控制度十分重要。

TNG在得悉金管局調查過失後，已採取一些補救措施，並加強相關管控制度，當局稱TNG過往並無遭受紀律處分的紀錄，並以合作態度解決了相當違規事項。

朱立翹強調，儲值支付工具持牌人應參考金管局的相關指引及通告，採用合適的管治制度及內部管控以管理其運作風險，並為員工提供足夠的培訓。

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