「唱高散货」造市诈财 涉九亿拘主脑等12人

2021-03-06 00:00

(星岛日报报道)警方联同证监会捣破一个活跃三年的庞大操控股市集团,揭发集团透过「唱高散货」手法设投资骗局,在社交平台吹捧低价股票价格,诱骗股民高价入市,伺机大幅抛售牟取丰厚利润;警方前日采取代号「合璧」行动,动员逾一百六十人搜查全港二十七处地点,包括证券公司及半山豪宅,拘捕首脑在内共十二人,冻结资产及现金逾九亿元。

被捕七男五女(二十三至六十五岁)包括集团主脑、骨干成员及造市人士等,他们报称证券公司职员、装修工、商人、师奶及退休人士;部分人关系为夫妇、母子、兄弟、证券公司前同事,各人涉嫌洗黑钱或串谋诈骗,仍遭扣留调查。

毒品调查科女总警司林敏娴表示,该个怀疑操控本地证券市场的不法集团,主要透过「唱高散货」手法,在社交平台吹捧特定股票价格潜质,诱骗股民高价入市,同时自己却大幅抛售有关股票,藉此牟取丰厚利润。该科财富调查组联同证监会前日展开代号「合璧」拘捕行动。

林续称,「唱高散货」手法当中牵涉市场操控、洗黑钱及诈骗行为,证监会主要负责市场操控及其他违反期货条例罪行,警方则针对洗黑钱及诈骗行为;警方共派出一百六十多人,搜查全港二十七个场所,拘捕十二人,相信已成功瓦解一个本地庞大的操控证券市场集团。

证监会行政总裁欧达礼指出,证监会留意到社交平台中,愈来愈多人向公众吹捧特定股票群组,游说他人买入特定股票,推高股价后再大量抛售,令投资者蒙受巨大损失,故将个案转介予警方调查;证监会亦发现有关集团针对一些较小型的股票,由于有关股票市场占有率较低,令他们可以较轻易操控股价。

欧透露,现时约有六十三个涉案的证券户口被冻结,根据现有资料,暂时无法统计受害人士的总数及整体被骗金额。证监会执行董事(法规执行部)魏建新补充,不法集围亦会将犯罪所得的金钱,透过跨境转帐来掩饰其来源。

毒品调查科署理高级警司邹祥有称,警方去年底接获证监会转介追查,发现造市集团早于一八年运作,去年趋向活跃,不少人涉及市场操控行为,透过自己或名下可控制的银行或股票户口清洗犯罪得益;追查下发现部分证券户口,在数月至一年时间内,出现大量不寻常股票及转帐交易。

警方搜查地方包括山顶、中区与湾仔区豪宅,以及港岛多家证券公司,冻结多个证券及银行户口,检获大量现金与财物,包括三只名表及两条各重一千克纯金砖,总值逾九亿元;当中被冻结户口超过八千万元现金,另检获九百多万元现金,不排除有更多人被捕。

邹补充,一九年警方共录得三百宗投资骗案,至去年上升至五百一十宗;涉案的金额则有所下跌,由前年十二亿五千万元,下跌至去年八亿六千万元。

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