海关破最大洗钱案涉60亿

（星岛日报报道）海关本月采取代号「蜂网」的执法行动，首次捣破一个位于红磡私人住宅的洗黑钱营运中心，涉款六十亿元，为海关历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。海关拘捕九名男女，包括主脑及骨干成员，涉利用开设个人或公司户口，在三年间处理七千六百宗可疑交易，最大宗单一交易高达三千一百万元，相信今次行动已成功瓦解一个大型清洗黑钱集团。
被捕三男六女（三十九至六十八岁），分别为洗黑钱集团主脑、骨干及基层人员，其中六人报称无业，另三人分别为五十六岁女保险经纪、一人报称任公司经理、一人为商人，月入由两万至十万元不等。九人涉洗黑钱罪，获准保释外出候查，各人名下户口一千六百万元被冻结。
拘9男女包括主脑及骨干

海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍表示，海关于本月五日动员五十人，采取代号「蜂网」行动，搜查十九个处所，包括十个住宅、八家公司及一家找换店，拘捕九名男女，他们互相认识，涉在二○年一月至二二年十二月，利用个人或公司户口处理极大额可疑交易，并利用私人屋苑单位作掩饰，为集团营运中心。

杨郁文监督称，被捕者经常出入红磡一大型私人住宅，有个别人士单日进出高达六次，海关在单位搜出三百九十万元现金、两部数钞机、两部电脑、多部手提电话、多个公司印章、多本银行支票簿和数簿、多张银行卡等；初步怀疑有人为掩饰可疑资金的来源及去向，利同名下空壳公司伪造交易文件逃避追查。

海关发现被捕人户口有不同疑点，包括短时间开设大量银行户口，三十六个个人户口及二十一个公司户口，在十七家传统银行开设，涉及七千六百宗可疑交易，涉款六十亿元。交易对手涉及逾八百个第三者个人户口及二千个公司户口，最大宗单一交易逾三千一百万。