骗徒制户口资产假增长 诱受害人「加码」

2023-11-26 00:00

警方发现「Hounax」网页内,有骗徒制作的虚假公告。
警方发现「Hounax」网页内,有骗徒制作的虚假公告。

虚假投资平台「Hounax」至今欺诈至少131人,警方接获88宗报案,涉款高达1.2亿元,有受害人表示,「Hounax」本月中曾发声明,声称要配合洗黑钱调查,要求用户支付帐户百分一的验证金,但付款后未能提取现金,合共损失280万元。
欲提取资金  投资经理失踪

受害人陈小姐(化名)说,最初在YouTube看到广告,点击连结后加入一个社交平台群组。初时会有人分析股票,后来有人介绍下载「Hounax」应用程式,声称在新加坡和美国都有牌照,在投资期间见有回报,但从未提取过款项。

直至本月13日,「Hounax」发声明说有黑钱流入部分投资者的帐户,违反新加坡金融管理局法案规定,决定配合亚太地区防制洗钱组织调查,整顿香港地区交易帐户,说投资者要支付帐户百分一资金做验证金才可以提取款项。陈小姐开始担心,决定付款,平台说要等60日才可到帐,但支付百分一手续费就可以5小时到帐,她感觉奇怪,最后报警,合共损失280万元。

商业罪案调查科情报组总督察柯咏恩讲解该案的犯案手法指,于开户初期为取得受害人信任及「加码」注资,骗徒会于受害人的网上投资户口制造虚假交易记录及回报,令受害人户口资产看似有所增长,但实际上假投资平台上显示的资产值只是无意义的数字。其实当受害人将款项转入骗徒指定的户口后,相关款项随即会被转走至其他户口。

当受害人希望赎回资金时,所谓的投资平台经理就会透过不同藉口拒绝,或指示受害人缴付高达20%至80%的手续费,最后受害人就算付出所谓的手续费都不能取回金钱,而所谓的投资平台经理亦会消失得无影无踪。受害人甚至被踢出之前加入的群组,才洞悉是骗局。

柯咏恩续称,目前已接获的个案中,所有受害人均未见过骗徒。而接收受害人骗款的,都是可疑傀儡户口,收款后更会迅速将受害人骗款转移到其他户口,增加警方调查难度。

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