警破洗黑钱集团拘12人 2主脑招揽亲友开户

警方发现今年头10个月，有大量诈骗犯罪得益流入本地银行户口，涉及本地一个洗黑钱集团，前日拘捕12男女，包括集团2名主脑，部分被捕人为亲友和情侣关系，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约3000万元黑钱，警方相信，犯罪集团涉及32宗不同种类骗案，受害人共损失近一亿元。 
涉款约3000万元

警方财富情报及调查科高级督察胡铭雄表示，今年1月至10月期间，警方发现有大量诈骗犯罪得益流入本地银行户口，经深入调查，发现共有32宗本港及海外犯罪得益流入54个本地银行户口，涉及各15宗电话及投资骗案，1宗网上情缘骗案和1宗电邮骗案，受害人共损失超过9700万港元。而该本地洗黑钱集团至今清洗约3000万元犯罪得益。其中一宗一名居住在日本的20多岁本地男子损失惨重，他透过手机交友程式认识骗徒，被怂恿投资虚拟货币，最终被骗去240万元后在当地报警。

据了解，犯罪集团2名主脑「唔熟唔食」，招揽朋友及身边伴侣开设大量个人银行户口，透过户口收取犯罪得益，再不断利用户口互相过数清洗黑钱；当知道户口成功收取犯罪得益后，会短时间到银行提取大量现金，部分现金购买大量虚拟货币，再不断卖出买入掩饰资金来源。

警方于前日采取代号为「击锤」及「谋攻」的拘捕行动，突击搜查多处包括两间虚拟货币公司，以「串谋洗黑钱」拘捕5男6女（20至45岁），并以「阻碍警务人员执行职务」拘捕另一名28岁女子，被捕6人属亲属及情侣关系，行动中检取120万现金、逾25张银行卡及多部电话与电脑。