海关首破涉违宝石交易注册制度案

2024-03-04 00:00

为推广贵金属及宝石交易商监管制度,海关早前设置摊位让交易商了解。
为推广贵金属及宝石交易商监管制度,海关早前设置摊位让交易商了解。

海关自贵金属及宝石交易商监管制度的9个月注册过渡期结束后,侦破首宗违例案件,涉案公司日前在本港参展期间,在没有注册的情况下进行总额为12万以上港元的宝石交易,3名涉案人士被捕。

香港海关侦破一宗案件,涉及一间本地公司于2月27日至3月2日在亚洲国际博览馆举行的「香港国际钻石、宝石及珍珠展」期间,在没有注册的情况下进行总额为12万以上港元的宝石交易。
3名涉案人士被捕

案件仍在调查中,3名被捕人士现正保释候查。这是香港海关自贵金属及宝石交易商监管制度的9个月注册过渡期(去年4月至12月)结束后,首宗侦破的案件。

根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(第615章),贵金属及宝石交易商监管制度已于去年4月1日起实施。任何人如有意在香港经营贵金属及宝石业务,并在业务过程中在香港进行总额为12万或以上港元的交易(不论是支付或收取款项),均须向海关关长注册。

除注册人外,任何交易商若声称为注册人、声称获授权进行;或进行任何总额为12万或以上港元的现金交易或非现金交易,均属违法,一经定罪,最高可被判处罚款港币10万元及监禁6个月。

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