洗钱集团百万厚薪诱港人北上「替死」

在内地当挂名老板，毋须工作、包食住、月薪50万元？近日接连有人在社交媒体发放招聘广告，称高薪聘请港人长驻深圳工作3个月，惟未提及工作性质，相信为不法勾当，《星岛》记者于是以应徵者身份联络，对方告知唯一工作是「套公司」，即担任已注册公司的法人代表，以便幕后老板申请零售POS机系统洗黑钱，扬言公安难以追查，没有被捕风险，若愿意配合洗钱及逗留深圳3个月可获150万元报酬。知情者透露，基于多数港人在内地没有欠债等纪录，故此洗黑钱集团招揽「身家清白」的港人作为企业法人代表，较易向金融机构申请POS机，一旦不法勾当被执法人员揭发，受聘港人亦可被利用作犯罪集团的「替死鬼」。

报酬丰厚的「北上发财」广告近日充斥社交平台，「深圳内地公司，3个月（需长驻、包食宿），到手金额100万，每月生活费2万，事后2年不得返去（内地）」，相信是为了利诱港人从事不法勾当，记者遂通过WhatsApp联系一名自称姓黄的发帖者，获告知是协助其老板洗钱。黄表示，只需前往深圳提供香港身份证、回乡证、住址证明，以及开通可供查核个人信用状况的支付宝「芝麻信用」，并在其协助下「套公司」，即登记成为一间已注册内地公司的法人代表，继而向金融机构申请POS机系统，并连续逗留深圳3个月便可，「每月有2万元津贴，3个月后有100万（元）现金！」
要求长驻深圳3个月

对于串谋洗黑钱，记者表示担心被捕入狱，黄说其老板已洗钱多年，公安很难追查到，而且3个月后会「处理」洗黑钱的公司，「与你没关系了，我们会处理，那些公司之后不会再用的」。他提示为稳阵起见，领取报酬返港后短期内不要到内地，「我们这边是建议最少2年」，又指有关洗钱罪行的追诉时限为5年，「如果有事我哋都会通知你，通知你唔好过关（返内地），如果你真系好惊，就等够5年，5年就一定乜嘢事都冇」。

为利诱记者参与洗钱，黄不久后开出更高回报，称公司更改了部分福利，3个月合作的报酬由100万元增至150万元，且可每日分期领取，「如果可以嘅话就准备资料畀我，去到深圳见一次老板，无问题就会开始做」。记者随后藉词拒绝。

POS系统即销售点终端机，是用于完成电子支付和交易的设备，不少企业和零售商户均采用，若在内地使用该系统，当局规定需向银行或第三方支付机构申请，以防范洗黑钱等犯罪活动，过程中要提交营业执照、企业法定代表人身份证明文件等，亦要提供详细个人和企业资料，以供审视信用状况等，若通过才获发放POS机。

知情人士透露，犯罪集团为顺利申请POS机洗黑钱，于是招揽香港人，因为多数港人在内地没有欠债等纪录，就算在香港信用状况欠佳亦难以被揭发，故此企业以港人为法人代表较易申请POS机，继而可利用该收款系统伪造买卖纪录将黑钱「漂白」，也可以利用POS机的退款功能制造虚假退款，将资金转移到其他帐户，一旦不法勾当被执法人员揭发，受聘港人亦可被利用作犯罪集团的代罪羔羊。

对于犯罪集团成员声称协助洗钱后返港、5年不到内地便可免除刑责，记者翻查《中华人民共和国刑法》发现第87条规定，犯罪经过法定4种情形不再追诉，当中法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年；法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年。至于第191条「洗钱罪」，协助洗钱可处5年以下有期徒刑或拘役，若情节严重可处5至10年有期徒刑。从字面上看，若协助洗钱情节不算严重，5年后可免刑责。
讹称洗钱追诉时限仅5年

不过，有内地法律界人士指出，刑事追诉时效应以立案日起计算，并非返港5年便逃过刑责，而且涉案人若刻意逃避侦查或者审判，追诉时限便不会计算，可终身追究，即使过了追诉期限，执法部门亦可申请起诉，「例如杀人可判死刑，20年后理论上可免刑责，但公安亦可报请最高人民检察院核准起诉」。