警破投资骗案拘14人 涉串谋诈骗184万洗黑钱逾1200万

2021-03-15 19:33

警方讲解案情。
警方讲解案情。

警方在上周五(12日)起一连3日于本港多区拘捕14人,年龄介乎15岁至42岁,涉嫌串谋诈骗184万元及洗黑钱逾1200万元。当中,9宗诈骗案件涉及9名受害人,涉款184万元,其中一名受害人损失达66万元。

沙田警区刑事部总督察潘岳谦表示,警方在上周五至周日(12至14日)展开行动,在全港多区搜查17个住所及酒店房间,拘捕14人,包括11男3女,年龄介乎15岁至42岁,涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及非法禁锢。被捕人士中,当中7人为诈骗集团的骨干人士,另外7人为户口持有人。警方相信已瓦解一个有组织的犯罪集团,会继续调查事件,不排除有更多人被捕。行动中,警方亦检获大量证物,包括现金、银行卡、电脑等。他续指,警方近日已侦破9宗诈骗案件,涉及9名受害人,年龄介乎28岁至62岁,涉及款项184万元,其中一名受害人损失达66万元。

沙田警区重案组主管督察刘昌健指,该犯罪集团以「搵快钱」于社交平台招揽市民开设银行户口,及开启网上银行服务,并租予集团作洗黑钱之用。作案期间,户口持有人被安排入住酒店,三餐亦由集团成员提供,每日报酬为1000至2000元不等。户口持有人不得离开酒店,并需交出手机、提款卡及密码,亦无法与外界接触及操作涉事户口。当集团成功透过网上银行转走骗款,户口持有人才可离开酒店。

他又指,骗徒以网上平台或手机程式认识受害人,以网上情缘搏取对方信任,再介绍高回报的投资方案。受害人按照指示下载不知名程式或透过网站进行投资,并将款项转帐至骗徒提供的户口。当受害人希望提取款项时,骗徒会借故推搪,最终更会失踪。根据调查所得,9个涉事银行户口均有频繁的现金流入及流出纪录,在1月份已涉款1200万元。

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